Bitrace 的 2023 年度总结：拓宽行业信任边界

2023 年对我们行业而言是充满挑战的一年。头部交易平台 Binance 因开展未经许可的业务被美国司法部等政府部门联合执法并受到巨额罚款，去中心化混币平台 Sinbad 也因被指控协助拉撒路集团清洗转移赃款遭受了与 TornadoCash 同等的制裁，更有诸多普通投资者因不慎收取涉案加密资金遭账户冻结。

为了更好地帮助加密企业应对来自网络违法犯罪活动系统性的加密资金威胁，Bitrace在过去一年里强化了风险监测与数据能力，实现了更多被骗/被盗事件资金的阻断拦截，并推出了全新的反洗钱、反欺诈产品及服务，拓宽了行业合规与信任的边界。

更多更全面的风险数据

链上风险数据是加密货币反洗钱、反欺诈的重要前提，Bitrace 在拓展已有类型的风险资金活动监测规模之外，新增某些特定场景的风险活动数据，其中：

• 在加密欺诈风险场景，Bitrace为imToken、TokenPocket等主流加密货币钱包商提供部分风险情报与数据，并就假钱包APP类盗币活动事件深度调查，构建专项假钱包盗币活动风险数据监测模型。针对数十个最为活跃的假钱包犯罪团伙的产业链和手法进行挖掘，包括代理返佣模式、资金清洗通道、软件投放手法、财务地址架构等；
• 在网络黑灰产场景，Bitrace针对东南亚尤其是缅北地区利用加密货币参与风险活动的生态进行了一系列专题研究，新增了灰黑产担保交易风险资金识别能力。在过去一年里，对多个主要服务东南亚用户的担保平台地址进行了模型监测，并实现对平台超过 3600个商户的关联地址的标注；
• 在洗钱场景，Bitrace基于区域性的洗钱风险行为监测，更多关注了香港、台湾、新加坡等地区场外交易市场资金风险，对超过 120组不同规模的场外交易服务商实体的业务地址完成了标注，并参与了若干起发生在当地的重大涉币犯罪事件的调查；
• 在网络赌博场景，Bitrace 将超过一千个新增非法网络博彩平台实体以及其关联加密货币支付平台的关联地址纳入模型监测，该组地址接收的网赌资金规模在 2023 年达到 134 亿美元。

Bitrace 在过去一年与三十余家加密机构达成风险数据合作，所产出的研究报告中的部分内容与数据也被「联合国毒品和犯罪问题研究室」所认可并引用。

丢币事件资金拦截挽损

相对于理论性的研究与风险数据监测，Bitrace 同样关注更为现实的发生在当下的安全事件，在过去一年共参与了 561 起案件的调查，例如：

• 在深度研究假钱包 APP 产业链生态的基础上，配合执法部门破获了若干起假钱包 APP 盗币案件，并帮助部分受害人挽回价值数百万美元的损失；
• Bitrace 与新加坡区块链情报公司 ChainArgos 就美国佛州地方法院披露的加密货币杀猪盘地址，合作进行了案例分析，成功挖掘到一个涉案规模超过 6.35 亿美元的跨国欺诈犯罪网络，相关内容已经以论文形式发布在 SSRN。
• Bitrace 也参与了 CoinEX、JPEX、ACE 等热点事件的调查，以公开或非公开的形式提供资金分析报告，推动案件调查进展，其中就 JPEX 事件接受了香港01 以及 CoinDesk 等多家业内外媒体记者的采访。

Bitrace 在 2023 年为包括 CEX、DeFi 协议、普通投资者在内的受害者们拦截、挽回了价值超过一亿美元的加密资金损失。

新的产品及服务

基于领先的犯罪风险标签数据库、地址画像、犯罪资金监测预警能力，2023 年 Bitrace 正式发布反欺诈、反洗钱产品与服务。

• Detrust 链上风险资金监测管理平台为加密企业提供相关数据，帮助企业识别涉及网赌、洗钱、盗币、勒索、诈骗等非法活动的加密货币交易，降低犯罪资金关联与业务合规风险；
• BitracePro加密货币多方协作分析平台，基于机器学习和模式识别算法建模，帮助企业更快识别地址背后的实际控制人或地址用途；
• 地址资金风险审计，全面深度分析客户业务地址的资金构成、风险对手方及与各类非法活动资金的关联情况，帮助客户直观了解自身业务地址的关联犯罪风险，在不影响业务开展的情况下对风险资金进行有效隔离，提升业务合规性；
• 业务地址监测，针对客户业务地址的资金流入流出进行持续监测，识别预警与诈骗、洗钱、盗币、勒索，恐怖主义等非法活动及网赌相关的加密货币资金，协助客户及时开展风控措施。

产品目前已经支持波场、以太坊网络，未来还将上线更多公链，Bitrace 欢迎任何加密企业联系试用我们的产品，并获取对应的服务。

行业正在酝酿变革

立足当下，Bitrace 始终与行业机构、加密社区同心同行。过去一年，我们无比欣慰地看到行业一点点被认可、被保护——

2023 年 4 月，香港 web3 新政为行业带来「东方的神秘力量」；2023 年 10月，缅北地区电诈产业园区被铲除，黑灰产对加密设施的利用得以减轻；2024 年 1 月，美国证券交易委员会批准了一批比特币现货 ETF 的上市申请。

放眼未来，Bitrace 也会在新的一年里继续为加密企业提供合规工具及服务，帮助企业更好地规避来自风险加密资金的威胁，为行业带来合规与信任。

我们相信，美好的事情正在发生。