华人夫妇100多万全款买豪宅，收入来源说不清，政府出手要没收！

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　　原标题：BC政府出手了！华人夫妇100多万全款买豪宅，收入来源说不清就要被没收！

　　盐泉岛（Salt Spring Island）一栋房屋的所有者在一宗法庭案件中否认有不法行为，在该案中，该省利用一项新法律要求其解释用于购买该房产的100万加元的来源。

　　艾丽西亚-达文波特（Alicia Davenport）在2月9日提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的答复中否认2017年的购房款来自任何非法活动。不列颠哥伦比亚省称，这笔钱来自于通过空壳公司电汇的2亿加元国际股票欺诈。

　　不列颠哥伦比亚省新民主党政府去年推出了打击洗钱的新措施，其中包括所谓的不明财富令。如果在法庭上胜诉，在怀疑有犯罪活动或腐败的情况下，这些命令将反向要求被指控的犯罪者解释购买其资产的资金来源。

　　达文波特在回复中进一步表示，如果435 Stewart Rd.的房产是用非法活动的资金购买的，那么她依据的是该省《民事没收法》的一条规定，即如果没收财产不符合司法利益，法院可以提供救济。

　　根据达文波特向法院提交的文件，该救济的依据是，她并没有因为所称的非法活动而直接或间接获得盐泉岛上的房产，而且她当时并不知道，也不可能合理地知道，该房产据称是用非法活动所得购买的。

　　如果该房产是用股票欺诈所得的钱购买的，达文波特还说她是一个没有参与的利益持有者。

　　她还辩称，该房屋并非 "非法活动的工具"。达文波特说，自从买下这栋房子后，它就一直被用作自己和三个孩子的家。

　　达文波特在不列颠哥伦比亚省最高法院的答辩状中指出："全部或部分没收斯图尔特路房产显然不符合司法利益。"

　　达文波特的前配偶乔迪-李（Geordie Lee），又名斯凯-李（Skye Lee），也在该省的没收案中被点名。他没有在法庭上做出回应。

　　所有指控均未在法庭上得到证实。

　　达文波特指出，大约在2017年7月，她和李达成分居协议，其中包括出售李在维多利亚州拥有的两处房产的收益（根据房产记录，这两处房产均已抵押），以及李支付的115万加元。这笔钱被用来支付在Stewart Road拥有四间卧室、三间浴室、占地四公顷的房子。

　　达文波特和李于 2023 年 9 月离婚，这距离她所说的分居已经过去了六年多。

　　根据不列颠哥伦比亚省的新法律，不明财富令必须在每个案件中通过法院申请，并满足一定的测试条件。如果申请成功，命令中的信息将被用于民事没收案件，该省将在这些案件中没收资产或金钱。

　　这些命令遭到了批评，包括不列颠哥伦比亚省公民自由协会（B.C. Civil Liberties Association）的批评，该协会认为这类措施损害了宪法权利，没有经过充分的测试，而且实施成本高昂。

　　在该省对达文波特和李的诉讼中，该省民事没收局局长称，在2017年10月30日至2017年11月2日期间，有115万加元通过一家空壳公司分四次电汇到西温哥华的一家律师事务所，用于 "声称 "向Geordie Lee提供贷款，这些汇款是非法股票欺诈所得。

　　根据不列颠哥伦比亚省的房产记录，盐泉岛的房产是在 2017 年 11 月 3 日以 100 万加元的价格直接购买的，没有抵押贷款。根据不列颠哥伦比亚省评估局的记录，该房产目前的价值为 180 万加元。

　　"在所有重要时期，A. Davenport 和 G. Lee 合法获得的任何收入都不足以使被告获得或维持 Stewart Road 房产，或被告持有的 Stewart Road 房产的全部或部分权益，"该省的民事诉讼称。

　　达文波特又名艾丽西亚-李（Alicia Lee），在不列颠哥伦比亚省的土地所有权文件中被列为家庭主妇。2023 年 2 月，地契文件上的所有者姓名从艾丽西亚-李（Alicia Lee）改为艾丽西亚-达文波特（Alicia Davenport）。

　　该省还有第二起民事没收诉讼案，达文波特和乔迪-李（Geordie Lee）也在其中，该诉讼案还指控，2 亿加元的股票诈骗资金是通过购买盐泉岛的另一处住宅洗白的。

　　在这起 2019 年发起的诉讼中，达文波特和李否认了所有不法行为，并表示他们在盐泉岛391 Baker Rd. 的房产中没有任何利益。

　　来源：vancouversun封面：GOOGLE STREETVIEW

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　　编辑：HY

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