山东
分享至
什么是洗钱
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
如何配合反洗钱工作
（1)身份识别
为了防止他人假借您的名义从事非法活动，到金融机构办理业务时，需要配合完成身份识别工作。
(2）不借身份证
不法分子常利用他人身份证进行洗钱工作，身份证为个人重要身份标识，外借风险性大。
(3）正规渠道
办理相关金融业务需到正规金融机构，不因贪图小利落入不法分子的圈套，造成本金损失。
(4）勇于举报
洗钱活动破坏市场秩序，影响金融机构稳健经营，造成不良社会影响，如有遇到应立即举报。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
