2024年4月15日,工行安庆人民路支行召开案防分析会暨内控领导小组会,支行领导班子、网点、部室负责人参会。
会上,分管行长组织大家集中学习了案防月月谈第1-3期,并就异常行为进行风险提示及警示教育。结合上级行重点领域案件风险排查要求,重点排查员工参与民间借贷,骗取客户融e借、e抵快贷、信用卡资金等引发案件;排查违规出借账户、违规办理借记卡、违规解除行内管控账户、违规参与推荐商户等,防范帮助信息网络犯罪、掩饰隐瞒犯罪所得案件等,防范相关案件的发生。各部室负责人就本部门案件防范工作分别作出汇报。
最后支行行长传达传达市行案件防范分析会要求,安排部署下一步案防工作,并提出六点工作要求。一是知敬畏存戒惧,清醒认识案防工作形势,业务发展和风险防控两手抓两手都要硬;二是树立合规意识,严守合规底线,各网点、部门要充分认识安全生产是业务发展的保障;三是健全排查机制,整改相关问题,针对一季度飞行检查出现的问题各部门、网点要分析产生问题的原因,及时整改,定期开展自查自纠,杜绝此类问题再次发生;四是加强对员工动态关注,及时了解员工思想动态。(龚行)
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