打击传销典型案例：“DRMS数权、MGP名鸽派、万甲黄金APP等传销案

2024年5月15日是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为进一步加强传销风险预警提示，强化典型案例宣传效果，全国各地执法部门公开打击传销典型案例向社会公布，以提高大众对传销的甄别能力和防范意识。

郑州：某数字信息科技公司涉嫌组织、领导传销活动案

2022年3月以来，某数字信息科技公司实控人熊某伙同他人共同开发“DRMS（数字权益管理系统）”APP平台，通过拉人头的方式大肆吸收投资群众入会，歪曲、编造权证、仓单、数权等数字经济概念，在没有实际经营活动的情况下，以投资数字资产为名，以“消费集群”和免费兑换商品为诱饵，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及人员购买指定商品金额作为计酬或者返利依据，引诱投资参与人继续发展他人参与投资，骗取财物，涉及范围广、人数多、金额巨大。目前该案已成功侦破，40名主要犯罪嫌疑人被依法提起公诉。

白银警方破获“MGP名鸽派”——“就业创业”陷阱传销案

2023年1月，白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台，以高额投资收益为诱饵，吸引大学生、中老年人注册投资，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元。

第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日、第六届全国投资者保护宣传日活动 供图

曲靖警方侦破“万商西进”传销案

2023年6月，曲靖市公安局沾益分局侦破一起组织、领导传销活动案，成功打掉了以“刘某娥、陈某祥”等人为首的聚集性传销犯罪团伙，摧毁了多个以“西部大开发”“万商西进”等投资项目为名的传销体系，抓获传销人员90余人，查缴非法资金70余万元。案件的成功侦办，有效遏制了传销活动发展态势，切实维护辖区社会治安和经济秩序。

宣威警方破获“万甲黄金”APP网络传销案

2023年，宣威市公安局侦破一起网络传销案，抓获犯罪嫌疑人20余人，挽回经济损失800余万元。该案犯罪嫌疑人通过“万甲黄金”APP，诱骗受害人购买黄金返金豆，以拉人头、团队计酬等方式提高金豆的返还速度和数量，再以获利金豆兑换黄金或等值现金的模式进行传销。案件的成功侦破，有效遏制了传销活动发展态势，切实维护辖区社会治安和经济秩序。

福州市发起打击传销集群战役3起

罗源破获一起假借“专业解决就业困难及创业”的名义，设立商学院、大肆发展会员（特别是应届大学毕业生会员）的“10·29”组织、领导传销活动案。该团伙累计发展会员14.3万余人，其中受害大学生4695名，涉及福建、浙江、广东等30个省份，涉案金额26.4亿余元。

晋安破获一起以“推销共享充电宝项目”为名，发展31个省（区、市）1.7万余名会员，向会员收取“认购设备”等“项目资金”6.8亿余元的组织、领导传销活动案。

永泰破获一起以“创业投资自动售卖冰糖葫芦柜机”为噱头，发展32个省（区、市）2万多名会员，涉案金额3亿余元的“3·12”组织、领导传销活动案。

民警深入农村向群众讲解典型案例——青海省公安厅供图

海东：殷某等人组织、领导传销活动案

2023年5月，海东市乐都区公安局成功破获殷某等人组织、领导传销活动案。经查，不法分子殷某于2021年2月注册某商城账号，以抢单方式进行所谓投资抢购“虚拟品牌汽车”。为谋取更多利益，殷某纠集辖区居民李某某，罗某某等人，在海东市多地以集中讲课、网络直播等形式，大肆宣传推广，广泛吸收和发展会员。截至案发，已吸引4358人参与，涉案金额达200万元。现11名犯罪嫌疑人已被抓获归案，将接受审判并承担刑事责任。

北京：破获“抢购转售”类网络传销案件

北京地区出现多起涉“抢购转售”网络传销案件警情，通过工作发现，该类犯罪团伙多搭建网络交易平台，以销售玉石、字画、红酒等“艺术品”“收藏品”为名义，通过网络推广、线下扫码等方式招募会员，并依据加入顺序确定会员上下级关系。经查，该类犯罪团伙所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品，实际价值仅为几十至几百元，但在交易平台上架后可炒至数十万元，远超其原始价格，导致大多数参与人员血本无归。

针对此类犯罪，北京公安经侦部门组织开展专题研究，明确侦查思路和取证重点，同时加强与市场监管和检法等部门联动合作，对网络传销犯罪实施全链条打击。截至目前，北京公安经侦部门已分阶段、分批次破获相关案件15起，打掉该类网络传销平台13个。

昆明：李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案

2022年起，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，吸引多个省市大量人员参与。截至2023年4月，该社区已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金达2.8亿余元。

2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获该起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

文县：黄某某、刘某某、蒋某某组织领导传销案

2023年9月，文县公安局经侦大队破获一起组织、领导传销活动案，该案涉案犯罪嫌疑人共4人。经查，犯罪嫌疑人刘某某、黄某某、蒋某某通过四川籍居民谢某某介绍加入团伙，以公益慈善的名义，诱导他人购买所谓的NTF理财产品来获取高额回报。该传销组织发展人数共计69人，受损总额累计2446万元，造成恶劣的社会影响。目前，该案在侦办过程中已挽回经济损失180万元，并于2023年11月27日移送起诉。

雅安市公安机关破获“5·6” 组织、领导传销活动案

2021年5月以来，犯罪嫌疑人刘某、李某等人依托某知名集团，组织技术团队研发了“某某农场”“ 某某商城”等网络APP，并在全国各地设立“战区”，通过该平台以线上“认养黑猪”为噱头，以高额返利为诱饵，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格并形成层级关系，同时以发展会员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，涉嫌组织、领导传销活动罪。

该平台发展会员达5.2万余人，充值金额超4亿元。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉案资金5000余万。案件已于2023年11月侦查终结并移送审查起诉，目前处于法院审理阶段。

新疆新和县：徐某、刘某等人在网络平台组织、领导传销活动案

2021年12月，新和县公安局以涉嫌组织、领导传销活动对徐某等人开展立案侦查。经查，徐某、刘某等人在无实际经营活动的情况下，在互联网上搭建网络APP，以买卖权益、高价购买商品获取固定收益为噱头，通过交流会、培训会、组织旅游等形式进行公开宣传，实施传销活动，在全国多省份发展注册会员账户10万余个、涉案金额3亿余元。2023年6月，徐某、刘某等人犯组织、领导传销活动罪，被判处1至7年不等有期徒刑。

警方提醒：

传销犯罪花样多，如果遇到以“虚拟货币”“股权投资”“外汇期货交易”等为名义发展“会员”，以“电子商务”“消费返利”“低价商品”“分享经济”等为噱头吸引“拉人头”“加盟”，以“任务奖励”“虚拟养殖”等为名义诱导“打卡”“交易”，请提高警惕、保持戒心，切勿相信高额返利，天下没有免费的午餐！

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