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中国经济网北京5月27日讯 中信证券（600030.SH）5月25日发布第八届董事会第二十一次会议决议暨董事、高级管理人员变动公告。公司第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年5月24日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。
《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》显示，杨明辉于2024年5月24日向董事会提交了辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会执行董事、董事会下设专门委员会委员/主席、总经理、执行委员、授权代表及在公司及控股子公司担任的其他职务。根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，杨明辉的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
杨明辉长期在中信证券工作，自2016年1月19日起担任公司执行董事，并于同年6月27日起担任公司总经理。
根据《关于公司董事、高级管理人员变动的议案》，同意在公司总经理空缺期间，由执行董事、董事长张佑君代为履行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的总经理之日止；授权公司经营管理层根据有关规定办理前述相关手续。
根据《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的议案》，同意选举公司执行董事、董事长张佑君担任公司董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会风险管理委员会委员变更为：张佑君、赵先信、王恕慧、张健华。
根据《关于变更香港联交所授权代表的议案》，同意委任公司执行董事、董事长张佑君与联席公司秘书杨有燕共同担任香港联交所授权代表，负责与香港联交所的沟通。
（责任编辑：徐自立）
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