云南
为全面开展涉“两卡”违法犯罪打击工作，进一步压缩违法犯罪空间，昆明公安始终保持高压严打态势，依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪， 切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
警示案例一
李某某，身份证号码:532231****38
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：交通银行昆明翠湖路支行
违法或犯罪事实：2024年4月，李某某明知故犯，将自己名下的1张银行卡和1部手机提供给犯罪分子“刷流水”办贷款，流转诈骗资金28万余元。现李某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。
警示案例二
朱某某，身份证号码：532231****12
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司寻甸县旭东路营业所
违法或犯罪事实：2024年4月，朱某某为办理贷款，提供名下的1张银行卡给他人转账。期间，朱某某使用手机银行协助犯罪分子转移诈骗资金1.8万元。公安机关依法对朱某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。
警示案例三
李某某，身份证号码532231****14
户籍地：寻甸县塘子街道麦场村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行
违法或犯罪事实：2024年4月，李某某将名下的两张银行卡出租给犯罪团伙转移诈骗资金，李某某协助取款4.8万元，获利2000元。公安机关依法对李某某处以行政拘留10日、罚款500元的处罚。
警示案例四
张某某，身份证号码530129****15
户籍地：寻甸县塘子街道易隆村委会
开卡银行：寻甸农村商业银行塘子支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某使用自己的1张银行卡帮助他人流转诈骗资金4.75万元，其银行卡被冻结后，张某某主动到公安机关自首。公安机关依法对张某某处以行政拘留10日、罚款1000元的处罚。
警示案例五
王某某，身份证号码532231****1X
户籍地：寻甸县塘子街道塘子社区
电话卡运营商：中国移动西山区广福路某营业厅
违法或犯罪事实：2024年4月，王某某以委托他人代办信用卡为由，将自己名下的两张电话卡邮寄给他人使用。该两张电话卡被用于拨打诈骗电话，致使群众损失16万余元。公安机关依法对王某某处以行政拘留5日、罚款200元的处罚。
法律链接
昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下：
一、帮助信息网络犯罪活动罪
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
二、为电信网络诈骗提供帮助
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
昆明公安正告
所有电信网络诈骗分子
立即停止一切违法犯罪活动
并主动投案自首
争取宽大处理！
也希望各大通讯运营商及各大银行
严格把控“两卡”业务
从源头遏制犯罪“苗头”
昆明公安将持续开展
“两卡”违法犯罪打击工作
广泛宣传发动全民反诈
向涉“两卡”线索发起猛烈攻势！
切实守护好人民群众的“钱袋子”
昆明信息港整理编辑
来源：昆明警方发布
编辑：丛 林
审核：李贵芳
终审：宋建波
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