瑞士金融市场监管局(FINMA)表示,汇控当地分行违反防止洗钱的义务,涉及到两名政治公众人物,但当局未有披露人名。FINMA表示,已下令该行对目前与政治公众人物的所有业务关系进行审查,并将停止该行与这些人物的业务关系。 据监管机构指,可疑交易发生在2002至2015年期间,价值3亿美元,相关资金在黎巴嫩与士之间进行转帐。
本文源自:金融界AI电报
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.