美加州大案曝光！墨西哥头号毒贩用中国地下钱庄洗钱，获利5000万

最新消息显示，美国司法部周二指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团与总部位于加利福尼亚州的团体合谋洗钱，洗钱所得超过5000万美元。同时，这些团体与中国的地下钱庄有联系。
美国司法部表示，美国与墨西哥和中国的执法部门密切协调，中墨两国最近逮捕了一批起诉书提及的逃犯。这些逃犯在去年初受到指控后逃离了美国。
美国一直寻求与墨西哥和中国加强合作，遏制非法毒品的流通。每年，非法毒品导致大量美国人过量吸毒死亡。
墨西哥最强大的犯罪组织之一锡那罗亚贩毒集团是美国制裁的目标。

经过“多年调查”，美国司法部宣布对位于洛杉矶的锡那罗亚贩毒集团同伙提起10项起诉。
加州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达在一份声明中表示：“美国缉毒局的调查揭露了锡那罗亚贩毒集团与一个在洛杉矶和中国经营的中国犯罪集团合作洗钱。洗钱让锡那罗亚贩毒集团有了生产致命毒药并将其进口到美国的手段。”
起诉书指控24名被告“一项串谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺的罪名、一项串谋洗钱工具的罪名以及一项串谋经营无牌汇款业务的罪名”。
美国司法部指控，一个与锡那罗亚贩毒集团有关的洗钱网络在一家与中国地下钱庄有联系的加州资金转移集团的帮助下，在洛杉矶地区赚取巨额毒品收益。
据司法部称，他们涉嫌隐瞒贩毒所得，并将在美国获得的收益提供给墨西哥和其他地方的贩毒集团成员。

执法部门还缴获了500万美元的毒品收益、302磅可卡因、92磅甲基苯丙胺、3,000粒摇头丸、三支带大容量弹匣的半自动步枪以及八支半自动手枪。
预计未来几周，新起诉书中的20名嫌疑人将在洛杉矶美国地方法院接受传讯。其中一人已于周一接受传讯。
如果所有指控成立，每名被告将面临至少10年监禁，最高可被判处终身监禁。
美国司法部表示，锡那罗亚贩毒集团是过去大约八年中芬太尼大量流入美国的主要原因，也导致了边境两边社区遭受暴力和死亡。该集团的活动在美国产生了巨额美元货币，这些货币都属于墨西哥的贩毒集团。贩毒利润必须汇回墨西哥供该集团使用。
美国境内的中国地下钱庄帮助锡那罗亚贩毒集团和其他贩毒集团将利润从美国转移到墨西哥。
据称，嫌疑人将这些货币（通常为数十万美元现金）交给中国地下钱庄进行进行洗钱，或是购买不动产或动产，包括将要运往中国的奢侈品和汽车，来处理毒品收益。