掏空大马国库、牵连首相入狱的“东南亚和珅”刘特佐，在新加坡洗钱$54亿！

这辈子没见过那么多钱！

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大家还记得新加坡去年轰动一时的30亿新元洗钱案吗？之前一直说那起案件是新加坡本地规模最大的洗钱案！

现在，金额更大的洗黑钱案件被爆了出来！

李特佐，在新加坡洗黑钱54亿新元。人家10人洗30亿新元黑钱，他一个人就洗54新元黑钱！ 小编这辈子还没见过这么多钱呢

一起往下看看吧！

刘特佐通过新加坡银行

洗黑钱54亿新元

马来西亚通缉犯李特佐通过新加坡至少六家银行的户头洗黑钱，涉案金额高达54亿新元，至今仍潜逃在外。

刘特佐此前被指非法挪用马来西亚一马公司超过87亿新元的资金用于其个人利益，并通过新加坡以及其他四个国家的多个银行户头洗钱。

新加坡目前已对刘特佐发出通缉令。新加坡就此案已查封多个个人银行户头，并限制他们处理财产。

截至2024年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元被扣押资金归还给西亚。

新加坡150家银行，资产规模超＄3.5万亿

易受洗黑钱活动威胁

新加坡内政部、金融管理局和财政部今日联合发布的“洗黑钱国家风险评估报告”指出，新加坡的银行和财富管理机构最容易被非法分子滥用来洗黑钱。

报告显示，进入或经过新加坡的非法资金最常见的洗黑钱渠道就是通过银行户头。跨国犯罪团伙利用银行的跨境转账服务和空壳公司等途径来洗犯罪所得资金。此外，银行也有更多面临洗黑钱高风险的客户，比如高净值人士，以及来自洗黑钱高风险地区者。

新加坡共有超过150家银行，截至2023年底，银行业的总资产规模接近3.5万亿元。

新加坡作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的地位，以及高度外向型的经济，因此很多不法分子试图通过新加坡的金融和企业系统洗黑钱。

刘特佐从小就有超高经商天赋

同学眼中的“亚洲盖茨比”

刘特佐祖籍在广东，家族世代经商，后移民马来西亚。

1981年，他出生时，他的家族已是当地数一数二的富豪，家族产业涉及石油、能源、地产和科技等多个领域。

在此环境中长大的刘特佐，耳濡目染，具有超高的经商天赋。

他16岁后，父亲更是不惜花费重金，先后把他送往英国贵族学校及美国沃顿商大学读书。

这两所学校都是国际知名学府，更重要的是拥有全世界最顶尖的人脉资源， 学生不是身家百亿的名门望族，就是皇室成员和政界世家。

同学们对他的这些包装信以为真， 都认为他出身显赫，并直呼他为“亚洲盖茨比”。

但只有刘特佐自己知道，他的称号有名无实，所有这一切，都是自己用一张分期账单换来的。

也因此，他结交了许多朋友：沙特的两位王子、阿布达石油部部长的儿子奥泰巴、后来成为马来西亚国防部部长纳吉布的继子里扎…

他使用手段赢得了这些王室、政界好友的信任，这些人也根本不会想到，很快他们就会被派上大用场，并为刘特佐搭建庞大的金融帝国助一臂之力。

刘特佐开启行骗之路

同学眼中的“亚洲盖茨比”

2007年，纳吉布的继子里扎为他透露了一个内部消息： 马来西亚政府准备开发大量土地，建金融中心。

但这个项目需投入大量资金，但是刘特佐不想出钱，于是他想到了阿布达石油部部长的长子， 忽悠其投资5亿美金 。

这笔投资让不少人对刘特佐刮目相看，赞叹他人脉宽广。

而当时，恰逢纳吉布正在竞争马来西亚总理的职位，刘特佐毫不迟疑就把这个业绩归到他的名下。

这快速提升了纳吉布在群众中的威信，最后他顺利当选。

当上马来西亚总理的纳吉布对刘特佐非常感激，同时对他的能力非常认可，帮助刘特佐拿下了不少项目。2009年，他建立了 马来西亚国有基金“一马公司”，让刘特佐全权负责公司的运作。

李特佐声称能从中东引进投资，他促成纳吉布和沙特王子的会面， 两国制定了共同开采石油的计划，由“一马”提供10亿美金。

背地里， 刘特佐却将其中7亿美金作为佣金转入自己的账户。

接下来几年，刘特佐把马来西亚政府当靠山，今天搞开发，明天搞石油， 马来西亚的国有资金源源不断地进入到“一马公司”。纳吉布对此选择视而不见。

2018年， 马来西亚新任总理上任后，发现国库的巨大亏空。

经调查发现：刘特佐总共从“一马公司”挪用了45亿美元，不仅如此，纳吉布的账户也发现有10亿来历不明的美金。

狡猾的刘特佐在听到风声后携带巨款迅速出逃， 马来西亚的经济却在一夜之间迅速崩盘。

如果没犯错？

刘特佐为何不敢回大马？

此前，刘特佐通过一段电话录音声称他只是向1MDB借钱 ，他是“借用”1MDB公司资金来购买豪华房产、艺术品，私人飞机及豪华游艇，当中未有任何不当行为。

（与刘特佐有关的一家空壳公司买下了曼哈顿公园桂冠一套2390万美元的套房。该空壳公司后把套房出售给马来西亚总理继子控制的另一空壳公司。）

他愿意放弃所有资产的拥有权，大马的政府甚至可全部拿走，只要可以免遭起诉。

针对这句话，马来西亚的警察总长丹斯里阿都哈密说,刘特佐是1MDB舞弊案的关键人物，他如果觉得没有犯错，为什么不回国呢？他就应该回马来西亚交代这个事件的经过。

全球通缉犯

至今仍在四处潜逃

在大马调查1MDB案的调查人员于澳门与他展开会议的前一天，他再度逃到阿拉伯联合酋长国。

新加坡和马来西亚也分别在 2016年和2018年对刘特佐发出了国际刑警组织红色通缉令。

根据《半岛电视台》取得了刘特佐的官方出行文件，证实刘特佐在2019年11月乘坐飞机从泰国曼谷飞往迪拜， 还曾经在印度艾哈迈达巴德停留了3天。

据知情人表示刘特佐是有高管的庇护和协助，所以才能自由地出入各国。

总结

刘特佐怎么也不会没想到，有朝一日，他自己会变成亡命之徒，而现在的他即使守着金山银山，也不得不过着担惊受怕的日子。

天网恢恢，疏而不漏！

相信总有一天他会受到法律的制裁，为自己的所作所为付出代价！

针对此事，通心粉们有什么看法呢？欢迎评论区留言讨论~

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（*截稿前更新）