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企业合规与反舞弊丨体坛明星非公受贿案件浅析——以中国象棋“第一人”王天一案为例

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厚积薄发,启行千里


据近日经济观察网报道:连续十一年象棋棋手等级分位列全国第一、有中国象棋“第一人”之称的王天一,数月前被浙江杭州警方调查,罪由涉嫌非国家工作人员受贿。

连续十一年全国第一、中国象棋“第一人”、非公受贿,这几个关键词放在同一个人身上,不禁叫人疑惑又好奇,到底是什么情况?象棋第一人为什么会涉嫌犯罪?为什么是非公受贿?我们不妨从反舞弊的视角来看一下。

01 谁

非公受贿案件包括行贿人、受贿人、受贿人所在单位,行贿人暂时无法知晓,受贿人王天一的个人信息,经济观察网报道已整理好:


根据报道“2018年3月,王天一加入中国棋院杭州分院。彼时,王天一公开称自己是‘从合同工升级为正式工’。”及“办案单位包括杭州警方的经侦部门”,笔者判断王天一涉案受贿所在单位可能性最大的是中国棋院杭州分院。非公受贿罪是身份犯,行为主体必须是公司、企业或者其他单位的工作人员,“其他单位”即括事业单位等组织,而中国棋院杭州分院是副局级单位行政事业单位。同时,报道中提到“办案单位包括杭州警方的经侦部门”,而非公受贿案件一般是由犯罪嫌疑人工作单位所在地管辖,中国棋院杭州分院位于浙江省杭州市,亦符合管辖规定。当然,2018年3月之前“合同工”阶段所在单位也有一定可能性,只是目前尚不确定“合同工”阶段的用工单位叫什么、在何处。

02 干了什么

非公受贿是非国家工作人员受贿罪的简称,刑法规定是公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。由此得出几个关键点:

1. 单位工作人员。在前面已分析过,需要确定王天一受贿时所在单位,身份关系一般是以劳动合同为准。

2. 利用职务便利。此处需要确定王天一的职务、工作内容、工作权限,以此看受贿行为是否真的利用职务便利。

3. 索取他人财物或非法收受他人财物。无论是主动索取,还是非法收受,都需要有相关资金往来记录、相关人员口供来支撑,且要排除合法经济往来。

4. 为他人谋取利益。受贿人需为行贿人谋取利益,包括正当利益和不正当利益;作为相对方的行贿人,在构成对非国家工作人员行贿罪认定时,需是为谋取不正当利益。

5. 数额较大。非公受贿数额较大是指人民币三万元以上,数额巨大指人民币一百万元以上,刑事案件中的每一笔金额都应经得起推敲。

一个完整的非公受贿案件至少需包含以上因素,缺一不可,简单概述即:xx单位xx职务xx姓名,在职期间利用xx职务便利,通过xx形式索取或收受xx行贿人xx财物,金额xx,为行贿人在xx方面谋取利益。实际案件中,往往还需要更多的证据材料。根据目前报道,我们只知道王天一收受了行贿人3万元以上贿赂,具体收了多少钱、什么形式收的、什么理由收的等诸多细节有待进一步探究。

03 案件视角

非公受贿是反舞弊案件的重中之重,无论是从反舞弊调查视角,还是刑事辩护视角,都是在中国法律体制下从事法律工作,万变不离其宗,即前述第二部分根据刑法规定去做案件、找案件缺失不足,以达到各自的目标。同时,二者又因视角不同,难免出现相互碰撞的地方。

首先是反舞弊视角。反舞弊的目标是固定证据、查实违法犯罪事实,做的是0到1的工作,从嗅觉到线索,从线索到证据,从证据到谈话,再从谈话到坐实,做过反舞弊的同仁都知道受贿类案件查处难度之大。所以,只要发现了违法犯罪的苗头,无论是企业调查人员、反舞弊律师、办案公安,都一定会深究下去。

其次是刑事辩护视角。刑事辩护是当事人利益最大化,此罪还是彼罪、重罪还是轻罪、有罪还是无罪,做的是1到0的工作。当“全世界”站在对面,当被冤枉曲解、百口莫辩,当恐慌无助、以泪洗面,只有家属和律师站你这边。这是法律赋予律师的权利和责任,目的是使当事人得到更加公正客观的判决。

无论是反舞弊视角还是刑事辩护视角,都需要以事实为依据、以法律为准绳,既不能让违法犯罪分子逃脱法律制裁,也不能让罪轻之人受重罪、让无罪之人受刑罚。因为,刑法的基本原则之一是罪刑法定原则;因为,我们办的不仅仅是案件,更是别人的人生!

04 类似案例

说到体坛明星非公受贿案件,不得不说国足原主教练李铁案:


其中涉及非公受贿的是:2017年至2019年,李铁利用担任卓尔俱乐部总经理、主教练职务上的便利,为河北华夏幸福足球俱乐部有限公司(以下简称华夏俱乐部)在球员转会、赢得比赛等事项上提供帮助,先后收受华夏俱乐部给予的人民币共计2675万元。来自不同项目的体坛明星,违法犯罪的方法、触犯的罪名却一样,不禁叫人一声叹息。

目前两起案件均未尘埃落定,我们将持续关注。


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作者简介


于占达,企业合规与反舞弊部主任,毕业于华东政法大学,上海市犯罪学学会会员、企业反舞弊联盟浙江区域召集人。

业务领域主要为企业合规与反舞弊、刑事辩护与控告。代表案例包括:某大型电商平台公司高管非公受贿案、某IT上市公司高管职务侵占案、某IT上市公司员工非公受贿案、某大型物流公司员工诈骗案、某大型物流公司员工职务侵占案、某大型连锁公司员工吃空饷案,同时,担任某上市公司监察法律顾问。联系方式:15658891230

穷尽一切法律手段

维护当事人的自由与尊严

电话:0571-86898968

公众号:houqilawyer

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邮箱:houqilawyer@163.com

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浙江厚启律师事务所简介

浙江厚启律师事务所成立于2015年9月1日,是华东地区首家以商事犯罪辩护与防控为特色的合伙制刑事专业律所,系中国人民大学律师学院商事犯罪研究中心浙江分中心挂靠单位。业务范围包括刑事辩护、控告申诉、被害人代理、职务犯罪咨询、企业合规与反舞弊,以及各类刑事风险防范。

厚启所的使命,是“为维护人的自由与尊严而优雅地战斗”。受到刑事追诉后,获得及时有效的律师辩护,是公民的一项基本人权。厚启的核心使命,是在刑事法律服务中,力求在程序内穷尽一切法律手段为当事人争取合法权利,以维护其自由与尊严。

厚启所的愿景,是打造一家“学术为基、技能为本、规模适度、辐射全国的刑事精品所”。厚启注重学术研究,精研刑辩技术,不追求最大的规模与最高的收费,力求以最专业的服务为当事人谋取最大的法律利益。经过多年的不懈努力,厚启已成为一家在全国刑辩界具有较高美誉度的刑事精品所。

厚启的价值观,是“专业精神、道德勇气与社会担当”。厚启人将专业作为立所之本,精益求精,不断锤炼;厚启人恪守律师职业伦理,杜绝配合办案,在刑事辩护中真正做到敢辩、真辩、善辩,为维护当事人的法律利益勇于坚持原则;厚启人积极承担社会责任,以委托案件的标准办理大量法律援助案件,通过公益课程与原创成果无私分享厚启经验,促进刑事法律服务行业水平的提升。

厚启所汇聚了一批刑辩精英,他们秉承厚启的使命与价值观,高质量地办理了不少在全国、全省有重大影响的刑事案件,如安徽马某涉恶、诈骗案、江苏郑某提供侵入计算机信息系统工具案、上海陈某非法吸收公众存款案、江西童某开设赌场案、湖北刘某提供侵入计算机信息系统工具案、山东甘某侵犯公民个人信息案、陕西的薛某涉黑、非法吸收公众存款案、甘肃的刘某控告被诈骗案、广西蒋某开设赌场案、广东某大型公司刑事法律风险防范案、“牛板金”平台集资诈骗案、金城集团集资诈骗案、陈某虚开增值税专用发票案、某厅长受贿案等,在司法界、律师同行与当事人当中收获了良好的口碑。

专业服务是我们的承诺,有效辩护是我们的追求,我们将穷尽一切法律手段最大限度地维护当事人的自由与尊严。

厚启坚信,只要厚积薄发,必将启行千里!

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