北京
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为进一步增强全体员工对非法集资的理解，不断提高反洗钱业务水平，全面推动防非法集资工作深入开展，近日，遂平县支行开展了防非法集资业务知识培训，全行员工共19人参与了此次培训。
培训会上，该行主管行长围绕反洗钱监管形势、处罚情况及非法集资相关法律法规知识等内容开展培训，并结合日常非法集资工作要求对客户身份识别、非自然人受益所有人识别的具体方法和技巧进行了详细讲解；同时，组织参训人员对《中国人民银行反洗钱局关于下发银行机构反洗钱执法检查发现典型问题与案例的通知》等文件进行了学习，要求全员认真领会文件精神，对照通报内容迅速开展自查，发现问题积极整改。为达到以考促学的目的，培训结束后，该行对参训人员进行了测试，进一步巩固了培训效果。
通过培训，全体员工对当前非法集资工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，增强了工作责任感，提高了防非法集资业务技能，为今后更好地履行反洗钱义务起到了积极推动作用。（汪春红）
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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