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工行安顺市府路支行:银警联动 阻断一起“投资理财”诈骗

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“喂,您好,请问是安顺市反诈中心吗?我们这里是工行贵州安顺市府路支行,现在有一位老年客户正在向不明人员进行大额汇款,疑似被诈骗,多次劝阻无效,请帮忙协助调查!”

日前,一位年迈的老人走进工行贵州安顺市府路支行大厅,表示自己要转账汇款20万元。工作人员按照规定询问客户汇款用途,客户称进行项目投资,但在后续询问中发现家人并不知晓客户该汇款行为,客户也不愿意通知家人。此异常行为立刻引起工作人员的警觉,随即提醒客户注意资金安全,谨防被诈骗,在工作人员劝阻下客户表示认同并离开网点。

工作人员提醒客户注意资金安全,谨防被诈骗。

中午,老人又进入网点,再次表明要进行汇款,并声称自己已经参加过该项目公司十几次产品推介,多地实地考察过,不存在风险。随后工作人员在系统内查询该公司名称,发现系统内根本不存在此公司,疑似被诈骗,便对老人进行了二次劝阻。下午3点左右,老人第三次进入网点坚持要汇款,工作人员再次劝阻无果,随即拨打报警电话,向民警反映相关情况。

民警赶到后,向老人了解该项目投资实际情况,并查询该公司相关信息后,断定老人被诈骗,接着民警对老人进行长达1个小时的劝阻,耐心向其讲解诈骗套路和典型案例。在民警的不懈努力下,老人逐渐发现端倪,最终相信自己被骗,成功避免了大额经济损失。

工作人员与民警耐心向老人讲解诈骗套路和典型案例。

“该公司向老人承诺每月投资利息回报高达1.88%。在网点,这样的案例屡屡出现,尤其是老年人,最容易被骗。诈骗分子在网上发布虚假网络投资理财广告,用高额回报引诱老年人进行投资。所以我们在汇款时会问清客户汇款用途,一旦发现异常行为,立即向公安机关报送有关线索,防止客户被骗。”工行贵州安顺市府路支行工作人员说。

下一步,工行贵州安顺市府路支行将持续把好防诈“源头关”,加强交易风险识别及风险防控。同时,持续配合公安机关打击电信网络诈骗工作,不断深化“银警”联动,共同筑牢反诈防诈的金融防线,帮助守好人民群众的“钱袋子”。(文/图 张灿)

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