昆明刑侦三大队打掉“昆明三队”

打击电信网络诈骗

将犯罪嫌疑人绳之以法

他们是昆明市公安局刑侦支队三大队

为电诈人员取款洗钱

专人驾驶车辆护送、望风

他们是跑分作案凑局违法犯罪的“三大队”

当三大队遇到“三大队”

正义守护之战拉开序幕……

捣毁“三大队”

昆明市公安局持续加大对涉两卡违法犯罪活动打击力度，将打击涉两卡违法犯罪全民战争铺开到位，落实到位，宣传到位。全面联合各银行和运营商网点，将每一个网点打造成反诈桥头堡，将每一个银行和运营商员工都变为反诈卫士。

同时，用好资源、数据平台，充分发挥内部合力，多警种联合，警企联合，以快制跑，以打开路。

近日，云南省农村信用社昆明辖区一网点工作人员在办理客户取款业务时，对办理业务客户进行细致询问，在询问过程中发现可疑情况，并勇敢跟出网点收集可疑情况视频资料，及时上报昆明市反诈中心，昆明市公安局刑侦支队二、三大队迅速开展研判并对涉及人员开展抓捕工作，民警在官渡区国贸中心附近抓获流窜至昆明的洗钱、跑分车队成员申某和罗某，并在其手机聊天软件内发现该团伙自称“昆明一队”。

紧接着，交通银行昆明分行向昆明市反诈中心反映，有一年轻女学生取款行为可疑，三大队迅速联合盘龙分局刑侦大队对该女学生进行查找，在找到该女学生后，通过其陈述，钱是自己在兼职过程中按对方要求进行取现的。

联合行动小组立即对指挥该学生取款、收款的洗钱车队进行研判分析，发现一伙由楚雄籍人员组成的可疑团伙，在确定身份后，刑侦支队二、三大队和盘龙反诈中心组成联合抓捕小组，抓捕小组在经过近20小时的查找、蹲守和跟踪后，抓捕组于第二天在该团伙再次联系新找到的卡农准备实施犯罪活动时，在圆通寺附近巷子里将以杨某为首的四名洗钱跑分车队成员抓获，同时另一抓捕组在楚雄抓获该团伙另一名成员，在查看该团伙成员所持手机聊天软件中，发现该团伙自称“昆明二队”。

闪电出击！民生银行昆明分行向昆明市反诈中心反映，支行一网点在办理业务时发现一名可疑取款人员，刑侦支队三大队立即开展研判分析工作，同时，三大队快速反应处置小组立即向该支行所在地点出发，处置小组在乔装到达银行网点后，迅速在网点内对楚雄籍可疑人员杨某进行突审，杨某对其帮人取款的事实供认不讳。

民警通过杨某初步了解了指挥其取款的人员特征，通过取款人描述，在银行网点周围开始查找，并很快抓获楚雄籍陪同取款人员姜某，并将其带至银行网点内，通过对姜某的突审和对手机内聊天记录的分析，发现该团伙还有一名成员在昆明等待准备接收姜某所取现金并按上层要求进行返存，处置小组根据姜某描述，在距离该网点几公里外的世纪城一交通银行周围，将等待接收现金的四川籍团伙人员陈某抓获。

陈某交代自己才刚从广州被招募到昆明进行洗钱活动第二天就被抓，真是倒霉至极，没想到昆明公安那么快，那么牛。在查看该团伙成员所持手机聊天软件中，发现该团伙自称“昆明三队”。

洗钱三人落网

近期，昆明警方还捣毁另一个洗钱三人团伙。

6月25日，昆明市反诈中心接公安部资金快打线索涉及人员刘某。接线索后，反诈中心联合经开分局刑侦大队成立抓捕小组开展研判工作，并在3个小时内成功抓获人员刘某。

据查，刘某涉嫌为电诈嫌疑人取款洗钱。通过审讯和调取监控，警方发现刘某在取款时乘坐专门的车辆。

在视侦中心的强撑下，联合抓捕小组在官渡区一洗车场内找到洗钱团伙在作案过程中使用的白色SUV车辆。

经走访研判，警方迅速锁定两名可疑人员周某和周某某，并查到二人在使用完该车辆后，呼叫代驾将该车辆停放到洗车场，同时驾驶另一辆车离开。

见时机成熟，昆明市刑侦支队三大队教导员熊孟决定立即对周某等人开展抓捕，同时联合刑侦支队视侦中心和网安支队二大队对抓捕行动给予支持。

通过5个多小时的现场视频追踪和蹲守，抓捕组在官渡区成功抓获周某和周某某以及一名同行人员方某。通过现场突审，发现该团伙不仅陪同资金快打涉及人员刘某取款和转移涉诈资金，还参与过多次洗钱跑分活动，现已确定该三人都是跑分洗钱团伙成员。

以上团伙成员均已被昆明市公安机关刑事拘留，昆明市反诈中心（刑侦支队三大队）将持续深挖扩线，多点联动，严打此类违法犯罪活动。

昆明信息港整理编辑

来源：昆明反电信网络诈骗中心微信公众号

编辑：李贵芳

审核：丛 林

终审：宋建波