事发于洪！涉案87万元，嫌疑人于某已被刑拘

本来是沈阳人刚开办的银行卡，半个月都没有用一次，突然间就转入87万巨款，紧接着就有人打电话预约要取款。银行回拨联系，发现预约取款人却是南方口音……

7月23日，被害人李先生从山东来到沈阳市公安局于洪分局领取回了警方及时拦截下来的钱款，避免了巨大经济损失。

87万汇款存在疑点

7月19日，辽沈银行北陵支行工作人员接到一个预约取款的信息，对方要求提取卡内的87万元现金。银行工作人员调取出对方银行账户，发现十分可疑：第一、这张银行卡是7月5日新开办，当时只存入了50元，此后半个月没有任何流水；第二、7月19日银行卡刚从山东转存进来87万元，紧接着马上就要取现；第三、银行工作人员与预约取款人电话联系确认时，发现办理银行卡的是沈阳人，可接听电话的人却是一口南方口音。随即，银行工作人员向公安机关报了警。

于洪公安分局新型犯罪作战侦查大队和陵西派出所民警第一时间赶到银行，围绕着这笔来历不明的“巨款”展开了全面调查。

商人接到警方电话还不知被骗

警方调查发现87万元是远在山东的李先生通过银行汇入，遂第一时间联系上了李先生。

李先生从事贵金属交易生意，被网上认识的人拉到一个交易群。对方称，有一笔12万美元的贵金属要交易，但他人在国外，需要把美元换成人民币。因此，希望李先生帮助把美元兑换成人民币，并给予1%好处费。对方发过来一张国际汇票照片，让李先生先把87万元汇到指定的银行卡。李先生便按要求把87万元汇入。

接到民警的核查电话，李先生还不知道上当受骗。可当李先生再次和对方联系时，却发现自己被对方拉黑。此时，电话诈骗已浮出水面。

银行卡电话卡借他人电诈涉嫌违法

见状，民警立即围绕银行卡持卡人展开调查。经初步调查，发现35岁的于某有帮信嫌疑，遂前往于某家中将其带回公安机关审查。

经审查明，于某系沈阳一家企业普通员工，名下有60多万贷款。想办理大额贷款，以贷养贷。于某在网上联系了办理贷款的人，对方说他需要刷流水提升信用额度。对方让于某新办一张银行卡、电话卡汇到深圳，帮他刷下流水，然后就能办理大额贷款了。于某明知他人使用其银行卡、手机卡从事电信诈骗行为的情况下，仍将自己的银行卡和手机卡邮寄，已经涉嫌帮信罪。为防止卡内资金被诈骗分子转出，民警立即带于某赶往银行将现金全部取出，并将涉案银行卡进行了注销，从而成功保住了李先生87万元巨款。目前，犯罪嫌疑人于某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

来源：指尖新闻、沈报全媒体记者 王立军