网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

为依法惩治跨境电诈犯罪提供有力法律支撑——权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

0
分享至

7月26日,最高人民检察院、最高人民法院、公安部在京联合举行新闻发布会,发布《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。

公安部刑事侦查局有关负责人表示,《意见》解决了办理跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件中遇到的犯罪集团认定、诈骗金额查证和人员案件关联等法律适用和证据标准问题,对进一步依法严惩跨境电信网络诈骗等犯罪提供了有力法律支撑。

跨境电信网络诈骗犯罪呈现四大特点

有组织化日趋明显、境外诈骗窝点呈现园区化特征、犯罪工具不断升级、诈骗手法加速翻新

近年来,随着信息社会快速发展,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪。特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展,已成为全球性的打击治理难题。

当前跨境电信网络诈骗犯罪主要呈现出以下四个特点:

——有组织化日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外,打着“高薪招聘”的幌子,诱骗招募人员赴境外从事诈骗活动,目前在境外仍有大量犯罪团伙向我民众实施诈骗活动。

——境外诈骗窝点呈现园区化特征。目前,境外散落分布的诈骗团伙越来越少,取而代之的是超大规模的赌诈园区、“工业园区”。在一些东南亚国家,高峰时活跃的电诈园区多达几十个甚至上百个。部分园区在管理控制成员过程中,大肆实施故意伤害、非法拘禁、组织卖淫、强奸等犯罪行为,社会危害极其严重。

——犯罪工具不断升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧。

——诈骗手法加速翻新。诈骗集团紧跟国内社会时政民生热点,针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制诈骗剧本,实施精准诈骗,具有很强的迷惑性。

“各地办案机关还发现,部分犯罪集团在境外坐大成势后勾结当地保护势力,受到庇护后犯罪气焰更加嚣张。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍,这一系列问题都给司法办案、打击治理跨境电信网络诈骗犯罪带来新挑战。

《意见》内容主要体现四大特点

坚持总体从严,彰显严惩立场;坚持问题导向,解决实践需求;坚持依法打击,确保不枉不纵;强化追赃挽损,维护财产权益

据介绍,《意见》共3部分、16条,规定了办理跨境电信网络诈骗等刑事案件的总体要求、法律适用、程序规定、政策把握、追赃挽损等。《意见》内容主要体现为四个方面的特点。

特点一:坚持总体从严,彰显严惩立场。依法从重打击境外电信网络诈骗和境内协同犯罪,是政法机关的重要政治责任和法治责任。《意见》从定罪量刑、法律适用、政策把握、财产处置等各方面,全面落实从严惩治要求,旨在释放依法从严强烈信号,形成有力震慑效应。

《意见》强调,当前要突出四个惩治重点:依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员;重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织;重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为;重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国(边)境的犯罪行为。

特点二:坚持问题导向,解决实践需求。《意见》聚焦司法办案中法律适用、证据收集审查运用、刑事政策、追赃挽损等问题,针对性提出解决方案。

针对跨境犯罪集团难以查证每名成员具体对应犯罪数额的难题,《意见》规定,查明犯罪集团犯罪数额后,即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具体参与的犯罪数额,也可综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时长、与犯罪事实的关联程度,以及主观恶性、人身危险性等因素,确定其所应承担的刑事责任。

《意见》还明确了偷越国(边)境犯罪认定问题,并对胁从犯、自首等问题予以规定,为打击治理提供法律支撑。

特点三:坚持依法打击,确保不枉不纵。《意见》强调,要严格依法办案,坚持以证据为中心,贯彻证据裁判原则,全面收集、审查证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据,充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利,准确认定事实,正确适用法律,依法公正办理。

《意见》强调,办理跨境电诈等犯罪案件,要深入贯彻宽严相济刑事政策,提出区别对待、宽严并用、罚当其罪的总体要求,既坚持“总体从严”,从强制措施、起诉裁量、量刑幅度、财产刑适用等方面提出从严的要求;又注重“宽以济严”,根据行为人在犯罪集团中的不同地位作用,规定不同的刑事责任,对确有自首、立功等从轻、减轻情节人员,以及未成年人等特殊群体,依法从宽处理。

特点四:强化追赃挽损,维护财产权益。在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中,积极开展追赃挽损工作,既是广大人民群众的核心关切,也是“打财断血”、铲除经济基础、从严惩治犯罪的必然要求。

《意见》强调,要高度重视追赃挽损工作,全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况,依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物,将追赃挽损工作贯穿刑事诉讼全过程各环节。

针对当前跨境电诈案件幕后“金主”、其他组织者、领导者逃匿境外问题,《意见》还对适用违法所得没收程序作出提示性规定,引导办案机关积极适用,依法追缴犯罪嫌疑人、被告人违法所得及其他涉案财产。

有效解决跨境电诈集团认定和诈骗金额认定的两大难点

针对跨境电诈等犯罪组织集团化、垄断化,打着“工业园”“开发区”等幌子实施诈骗敛财等问题,《意见》规定,通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式,管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动,抽成分红或收取相关费用,有明确的组织者、领导者,骨干成员固定或基本固定,符合刑法第二十六条第二款规定的,应当认定为犯罪集团,依法予以严惩。

《意见》对犯罪集团认定作了明确,将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯,为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。

针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题,《意见》规定,无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时,可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述,综合认定犯罪数额;跨境电诈集团的犯罪数额,可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。

《意见》还规定了犯罪集团数额的特殊认定方式,针对性解决跨境电诈集团犯罪数额难以查证的问题,彰显从严打击立场。(田海军、邬春阳)

本文源自:金融界

作者:政知君

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
韩国空难后续!坠毁并非撞鸟,航天专家给出推论:人为因素很大!

韩国空难后续!坠毁并非撞鸟,航天专家给出推论:人为因素很大!

跳跳历史
2025-01-09 17:31:29
万科:全力以赴筹集资金,应对相关债务兑付

万科:全力以赴筹集资金,应对相关债务兑付

蓝鲸财经
2025-01-09 14:32:06
距印度仅70公里!中国为何斥巨资耗时几十年,要在边境建一座城?

距印度仅70公里!中国为何斥巨资耗时几十年,要在边境建一座城?

史行途
2025-01-09 12:01:16
宝格丽晚宴:刘亦菲的天鹅颈,孟子义的水蛇腰,却被42岁安妮抢镜

宝格丽晚宴:刘亦菲的天鹅颈,孟子义的水蛇腰,却被42岁安妮抢镜

追风小狗
2025-01-09 17:02:29
辱华“内鬼”身份曝光!现已停职,家庭情况被扒,一家人都精日!

辱华“内鬼”身份曝光!现已停职,家庭情况被扒,一家人都精日!

深析古今
2025-01-09 16:41:01
成都市现任主要领导干部

成都市现任主要领导干部

靓仔情感
2025-01-09 16:47:16
80岁李谷一缺席2025年春晚!近照曝光,知情人曝原因:身体非常差

80岁李谷一缺席2025年春晚!近照曝光,知情人曝原因:身体非常差

乌娱子酱
2025-01-08 22:21:51
北京一老太太看病时,意外发现医生是她在陕北当知青时的亲生孩子

北京一老太太看病时,意外发现医生是她在陕北当知青时的亲生孩子

凯裕说故事
2025-01-03 15:40:40
任职4个月不到,景德镇市委原书记刘锋被免去江西省人大财经委职务

任职4个月不到,景德镇市委原书记刘锋被免去江西省人大财经委职务

澎湃新闻
2025-01-09 16:36:27
34岁郑爽晒美国生活照,完全融入当地生活,目前过得潇洒又自在

34岁郑爽晒美国生活照,完全融入当地生活,目前过得潇洒又自在

南城无双
2025-01-05 22:43:42
全球最危险的10个国家,缅北排不上号,专家提醒:不要去旅游

全球最危险的10个国家,缅北排不上号,专家提醒:不要去旅游

何为惠
2024-12-21 09:26:30
特斯拉Model 2彻底定了,这次会很炸裂!

特斯拉Model 2彻底定了,这次会很炸裂!

沙雕小琳琳
2025-01-09 10:01:44
印度媒体疯了:中国惧怕阵风战机,用5架歼20才敢对付1架阵风

印度媒体疯了:中国惧怕阵风战机,用5架歼20才敢对付1架阵风

暖心的小屋
2025-01-09 20:42:19
韩国游客挤满上海街头,沪爷为撑场子,穿羽绒服开敞篷,太燃了!

韩国游客挤满上海街头,沪爷为撑场子,穿羽绒服开敞篷,太燃了!

古今历史记
2025-01-09 16:31:07
你无意间摸到过什么不该摸的?看完网友分享,有些真会留下阴影!

你无意间摸到过什么不该摸的?看完网友分享,有些真会留下阴影!

滑稽斑马呀
2024-07-31 17:48:33
母亲私拆女儿毕业档案女儿崩溃大喊学校不收了 谁料母亲淡定回话

母亲私拆女儿毕业档案女儿崩溃大喊学校不收了 谁料母亲淡定回话

清风游史
2025-01-09 15:43:55
遗憾!惠特摩尔成更衣室毒瘤,美媒列三大罪状,火箭或赔钱交易他

遗憾!惠特摩尔成更衣室毒瘤,美媒列三大罪状,火箭或赔钱交易他

老王大话体育
2025-01-09 21:34:26
“旷工”27天!气温跌至-7℃!杭州人明早出门注意

“旷工”27天!气温跌至-7℃!杭州人明早出门注意

杭州之声
2025-01-09 21:35:22
官宣!英超第5位主帅下课,砸1.4亿引援只排14,前切尔西主帅继任

官宣!英超第5位主帅下课,砸1.4亿引援只排14,前切尔西主帅继任

阿超他的体育圈
2025-01-09 05:07:56
缅北电诈多可怕?被拐3年,漂亮女孩为活命,骗了女闺蜜980万元

缅北电诈多可怕?被拐3年,漂亮女孩为活命,骗了女闺蜜980万元

春江历史
2023-08-19 10:12:59
2025-01-09 21:56:49
金融界 incentive-icons
金融界
投资者信赖的财经金融门户网站
5346195文章数 542907关注度
往期回顾 全部

头条要闻

乌军在库尔斯克州反攻 将战线反推数百米至几公里不等

头条要闻

乌军在库尔斯克州反攻 将战线反推数百米至几公里不等

体育要闻

纳什:梅西是足坛乔丹 哈维魔笛丁丁像我

娱乐要闻

李明德疑似诈捐!下一步全网封号

财经要闻

“9块9首付买房,一年房贷3.5万元”

科技要闻

国产震撼!15万人CES围观"中国代表队"

汽车要闻

10万元级无图智驾 悦也PLUS全路况实测

态度原创

房产
健康
艺术
公开课
军事航空

房产要闻

政府工作报告曝光!三亚再迎重磅利好!

抑郁症患者称好的“乌托邦”宝地

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

军事要闻

逃兵太多 乌克兰想动员海外侨民

无障碍浏览 进入关怀版