陕西
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为扎实提高反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险，根据上级行对反洗钱工作的要求，工行安康汉滨支行认真学习，积极落实，强化责任，确保洗钱风险得到有效防控。
一、提高认识，进一步强化责任。该行要求全员高度重视和落实反洗钱工作，坚持管住人、管住钱、管好防线、管好底线，切实履行反洗钱义务，坚决守住反洗钱底线。
二、抓实抓细，筑牢反洗钱防线。该行要求加强客户身份识别，按规定流程严格审核开户资料，甄别交易背景，从源头上把控洗钱风险，坚持执行大额和可疑交易登记报告制度，及时上报可疑交易，提升反洗钱工作水平。
三、突出重点，严格把控反洗钱底线。该行充分发挥绩效考核导向作用，通过制定专项考核方案，将反洗钱工作纳入考核，调动员工积极性，同时，对违规履行反洗钱职责的责任人，按照《员工违规行为处理规定》严肃问责，确保反洗钱职责落到实处。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
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