澳洲两名华男充当“黑钱中转站”，历时15个月后，双双被判入狱

8月7日，一场历时15个月、金额惊人的洗钱案在澳大利亚尘埃落定。

据澳媒8月7日称，37岁的中国汇款公司老板刘博良（Boliang Liu，音译）因洗钱罪名成立被判入狱，其同伙41岁的“跑腿”周涛（Tao Zhou，音译）也因相似罪名受到严惩。这起案件涉案金额超过3360万澳元，被认为是澳大利亚有史以来最大的一起洗钱案。

巨额洗钱案揭幕

在这起备受关注的案件中，刘博良和周涛于2021年10月被捕，结束了这场被称为“澳洲有史以来最大的洗钱行动之一”的犯罪活动。

案件的核心人物刘博良曾是一名房地产中介，声称自己在“生意繁忙时”每周可以转移200万澳元，并从中赚取5万澳元的佣金。

周涛则负责在墨尔本东区将背包中的现金存入ATM，以避免触发申报要求，每笔交易都低于1万澳元，这一过程通常持续超过一个小时。

案件于今天开庭审理，法官Michael Cahill在宣判时指出，从2020年7月至2021年10月，这个犯罪团伙将收到的款项兑换成人民币，并存入客户的海外账户。

刘博良和周涛分别被判入狱5年6个月和3年6个月，前者因四项处理被合理怀疑为犯罪所得资金的指控被判刑，后者则因涉及金额较少而获较轻判决。然而，周涛因在2022年7月保释期间参与了进一步的欺诈行为，额外被判1年9个月监禁。

庞大犯罪网络的运作

刘博良和周涛的犯罪行为不仅限于洗钱，还涉及复杂的跨国资金操作。

据法庭披露，刘博良在中国的父亲曾猜测这些资金是“俄罗斯黑钱”，对此刘博良表示：“我从不问，省得麻烦”。他在一通被截听的电话中还表示：“我们不关心这钱来自哪里。”

周涛则在墨尔本东区的ATM机旁被闭路电视捕捉到，背包中装满现金，并在多个银行账户间进行分散存款。这种分散存款的手法旨在避开每笔交易金额超过1万澳元需要申报的法律要求，从而使整个洗钱过程难以被察觉。

法庭获悉，周涛在被逮捕时，背包中携带了18万澳元现金，而警方在刘博良位于Burwood的家中查获了超过91.3万澳元现金、一辆豪车和一些奢侈手表。

刘博良和周涛对资金来源的漠不关心，引起了法官的注意。

法官Michael Cahill在宣判时表示：“你们两人经手处理的金额都是惊人的，你们显然对资金的来源心存疑虑，但却漠不关心。”这反映了两人在执行犯罪活动时的冷漠态度，无论资金来源如何，他们只关注如何将其转换为合法收入。

值得注意的是，周涛在2022年7月保释期间，设立了一家咨询公司，并在两天内向数十张海外信用卡收取超过10万澳元的费用。这些交易最终被标记为可疑，付款也被暂停。

在这253笔交易中，大部分来自新加坡的持卡人对其中241笔提出了欺诈争议。这一行为再次显示了周涛在犯罪活动中的狡诈和不择手段。

法庭获悉，刘博良和周涛在服刑完毕后可能会被驱逐出境。这起案件不仅揭示了澳大利亚金融体系中存在的漏洞，也反映了跨国犯罪活动的复杂性和隐蔽性。

通过这次审判，澳大利亚当局希望向公众传递一个强烈的信息，即无论犯罪手段多么隐蔽，法网恢恢，疏而不漏。