【荷兰】最大地下钱庄被抓，专门为毒贩犯罪分子洗钱

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鲁晓芙（Xiaofu_Lu），财经作家旅居欧洲，欧洲《REEC》杂志主编，《21世纪经济报道》和新浪全球意见领袖专栏作家，《欧洲投资实用手册》等书作者。获聘为葡萄牙政府“全球投资大使”，授权进行招商引资活动，该名誉称号全球名额30名。

以荷兰、比利时、卢森堡三国为基地，以英法德三种工作语言，从事全欧洲范围内的投资并购业务。

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荷兰最大地下钱庄主犯今日受审

涉及5亿欧元现金流动…

▌荷兰史上最大“地下钱庄”出庭

据nos.nl报道， 今天，一名被荷兰检方认为是该国史上最大地下银行家的53岁男子Thanas B.在法庭受审。他被控在不到一年的时间里，通过自己掌控的地下银行系统，处理了约5亿欧元的犯罪现金。

作为阿尔巴尼亚裔希腊人，Thanas B.专门为荷兰境内的犯罪组织提供现金提取和转账服务，这些资金随后在国际间流动，用于支持毒品交易等非法活动。

来源： nos.nl

地下银行的运作机制

在地下银行系统中，现金并不会实际跨国移动，而是通过一个复杂的信用和调配网络来实现资金流动。例如，毒贩可以在荷兰存入现金，然后通过网络安排在哥伦比亚提取等值的资金。这一过程完全依赖于地下银行家和资金掮客之间的信任和记录。Thanas B.的团队据称在荷兰的多个地点存放了大量现金，并通过伪装成普通劳工的“跑腿”进行资金运送。

警方和司法部门的打击行动

自2021年以来，荷兰警方和检方一直致力于打击这一地下金融网络，旨在通过切断资金流动来打击毒品交易。据称，这一网络每年处理的犯罪现金可能高达数十亿欧元，Thanas B.正是其中的关键人物。他在希腊被捕，并在被引渡到荷兰后面临审判。

司法效果初显

尽管地下银行系统非常隐秘，但荷兰司法部门表示，他们的打击行动正在起作用。地下银行的佣金有所上升，资金调度变得更加困难，显示出这一行业受到了一定的压力。此次审判将进一步检验这一打击行动的有效性，同时也警示着整个欧洲的地下金融网络。