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境外投资ODI备案,如何提高成功率?

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  ODI,全称为“Overseas Direct Investment”,即境外直接投资,是中国企业“走出去”战略的重要组成部分。它指的是中国境内的投资主体直接或者通过其控制的境外主体,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权以及其他权益的投资活动。

  境外投资备案常见的适用情形主要包括

  1、境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;

  2、境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。

  ODI备案汇出的币种要求

  企业在进行ODI汇出时,必须遵循“同币种原则”,即汇出币种需与备案时登记的币种一致。若《企业境外投资证书》中同时列出人民币和美元,则应以境内实际出资币种为准。

  比如说:《企业境外投资证书》上写的是美元,下面还有一栏写的是人民币。这种情况下应当以中方境内现金出资实际币种和金额栏目币种为准。

  ODI备案流程

  1、发改委立项:

  ①向发改委提交项目信息和申请材料,包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。

  ②境内投资者需签署所需的法律文件。

  ③发改委会对项目进行审核,符合条件的将给予核准或备案,发放相应的核准文件或备案通知书。



  2、商务部审批发证:

  ①向商务部门提交申请材料,包括企业基本信息、境外投资计划等。

  ②商务部审批后,将发放《企业境外投资证书》,证书有效期通常为两年,企业需在此期限内在境外开展投资。

  3、外汇管理局备案:

  ①在银行完成外汇登记,银行作为外汇管理局的代理机构,进行外汇审核。

  ②投资金额达到一定规模(如500万美元以上)的,还需向外汇管理局报告。

  ③外管局审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

  提高ODI备案成功率的建议

  1、同步操作:发改委备案与商务部核准可同时进行。

  2、顺序建议:建议先获取商务部的《境外投资证书》,再办理发改委的备案。

  3、资金证明:提供近期三个月的存款证明,有助于证明投资资金的来源和稳定性。

  4、预提交制度:正式提交前,先由市级商务局预审材料并根据反馈进行调整。

  5、完善材料准备:确保所有提交的材料都是完整、准确、符合要求的。包括但不限于投资计划书、市场分析报告、风险评估报告等。

  6、风险评估:进行详尽的投资风险评估,包括政治风险、市场风险、汇率风险等,并将这些评估结果纳入申报材料中。

  7、合规性检查:确保投资项目符合中国的对外投资政策,以及投资目标国的相关法规,避免因合规性问题导致备案失败。

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