广东
ST百利(603959)发布自查公告，该公司实际控制人非经营性占用公司资金余额高达1.3亿元，此前该公司与七家供应商之间的异常往来总算有了初步答案。对此，上海明伦律师事务所王智斌律师认为ST百利已涉嫌构成虚假陈述，部分股民或可索赔。
被“掏”超亿元
ST百利发布的自查公告显示，公司实际控制人王海荣存在占用公司非经营性资金的情况。经自查，王海荣在2022年至2023年期间累计占用资金高达19,191.05万元，尽管部分资金已归还或通过换货/抵应付款方式处理，但资金占用余额仍高达13,204.05万元。
从具体操作手法来看，ST百利首先通过子公司以预付设备采购货款的形式将资金支付至部分供应商，然后供应商以借款方式转至王海荣关联方。其实质就是ST百利借款给了王海荣，但以采购款的名义进行账务处理。
年报非标 内控被否
事实上，ST百利实际控制人违规占款一事已在2023年报发布时初露端倪。
2024年4月30日，审计机构就对ST百利的2023年财报出具了保留意见并对其内部控制报告出具了否定意见。年审机构认为“公司与多家供应商发生大额资金往来，但未能提供充分证据证实预付款项的性质、商业合理性及可收回性”。彼时，ST百利表示尊重审计机构的独立意见，但由于未能与王海荣取得联系，因此暂无法确认这些异常的采购款的性质。
时至2024年8月28日晚间，ST百利终于发布了自查公告确认前述异常采购款实为王海荣的资金占用。
股价崩塌 股民索赔
在审计机构明确质疑了该等款项的性质之后，基于股票上市规则的规定，ST百利被“ST”，其股价连续22个跌停，最低触及1.33元/股的历史最低价。
王智斌律师认为，根据信息披露的相关规则，上市公司资金被占用时应及时履行信息披露义务，王海荣资金占用最早发生在2022年9月，迟至2024年4月30日市场才知悉相关风险，2024年8月28日晚间ST百利才确认资金占用的具体情形，ST百利及其实际控制人已涉嫌构成虚假陈述。
“虽然证监会目前尚未对ST百利立案调查，但ST百利构成虚假陈述的证据已相对充分，投资者已具备了索赔的机会。事实上，在证监会未处罚的情况下，我们也取得了数例成功案例”,王智斌律师表示。
王智斌律师认为2022年9月14日至2024年4月29日期间买入ST百利且截至2024年4月29日持股的投资者，有权要求ST百利及其实际控制人赔偿部分损失。赔偿范围包括投资差额损失、佣金损失及印花税损失。投资差额损失可以理解为投资者在泡沫价格上多支出的泡沫成本，与买入价格和股数有关。
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