7名中国人非法换汇5500万被判25年！还帮国际犯罪组织洗钱……？

猜你爱看

插入一条来自@英国省钱君的原创新闻

2024年9月新生季即将到啦，很多留学生小伙伴也即将抵达英国。想必一定有不少朋友在各种微信群等社区见过换汇的信息，不少汇率比银行等正规渠道要低不少，外加上现在英镑汇率确实高（1英镑=9.42人民币），涉世未深的留学生很容易被吸引。

君君提醒大家千万不要走私下换汇渠道！！！私下换汇犯法！！！每年英国都有干换汇跑路的消息，很多留学生因为涉世未深，很轻易相信这类人，最后钱被骗，人找不到报警都没用，学费生活费全都打水漂。而且这些换汇的钱并不干净，很多都是黑钱通过换汇洗白！这不，英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子，他们洗钱金额有5500万英镑，共被判25年！

DM Daily News

7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年

近期，七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪，洗钱总金额超过5500万英镑（约5.17亿人民币）！在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24年零11个月的监禁。

英国警方一直在大力打击洗钱相关的金融犯罪活动，在接到线报之后，由于担心地下钱庄的存在，警方开始着手调查这这个团伙。

在2022年12月29日，伦敦警方突袭了这伙人位于金丝雀码头（伦敦顶级商贸中心）的两个住址，在29岁的舒晓宇（以下名称皆为音译：Xiaoyu Shu）和28岁的王银英（Yin Ying Wang）家中衣柜里发现了一个藏有10.4万英镑的手提袋，在28岁的黄云晨（Yunchen Wang）家中发现了多台点钞机和钱袋。

警方从该团伙中查获了超过50万英镑的资产，在检查了现场的手机之后，发现他们正在使用中文社交媒体向来英的留学生大量出售英镑，不仅能够用相对低的汇率，还能绕过中国的现金外汇管制。

现场调查还发现，这伙人背后还有一个幕后黑手，这个后台曾经安排他们一次收取高达25万英镑的现金，这些现金交易是在不知道双方身份的情况下进行的，这意味着：就算这伙人被捕了，他们也无法将有关链条中其他人的信息传递给警方，同样，被洗白骗走的钱也无法被追回……

经过警方持续追踪，住在曼彻斯特Leftbank（曼城商业中心）29岁的王齐吉（Qiji Wang）是该团伙的头目，警方在他的家中发现了许多部手机、电脑、海量以他人名字开的银行卡和一台点钞机。

根据对这些手机和电脑的调查，自2020年2月至2023年6月，这伙人洗钱的数目高达5500万英镑！

参与这个行动的警方人员表示，“这类洗钱活动规模庞大，涉及的黑色产业很多，有极大可能引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等犯罪行为！”

该团伙一共七人被捕，因串谋洗钱、经营未注册的货币服务业务、持有犯罪财产等原因，一共被判刑25年：

1.王齐吉（Qiji Wang）- 被判处12年有期徒刑

2.舒晓宇（Xiaoyu Shu）- 被判处3年零8个月有期徒刑

3.黄云晨（Yunchen Huang）- 被判处3年零4个月有期徒刑

4.陈若兰（Ruolan Chen）被判处2年有期徒刑

5.刘鹏（Peng Liu）- 被判处18个月有期徒刑

6.李昂（Ang Li）- 被判处18个月有期徒刑

7.王银英（Yin Ying Wang）- 被判处11个月有期徒刑

最后，君君非常认真地提醒各位即将来英国的小伙伴，每年新生刚来的时候都是各类诈骗犯罪高发的时候，其中非法换汇是其中之一，无数英国留学生深受其害，落得人财两失的境地，而且这类款项非常难以追回！各位宝贝请一定要通过正规渠道换汇！

DM Daily News

驻英使馆发布换汇通告

驻英国使馆提醒中国公民通过正规合法渠道换汇

近期，有在英中国公民向驻英国使馆反映，其通过网络结识“换汇中介”人员，轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇，有的在支付款项后被对方“拉黑”，有的个人账户被汇入非法款项导致被警方冻结调查。

使馆提醒在英中国公民，近期电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障，难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件，当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时，私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇，达到一定数额的，可能构成非法经营罪，或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

使馆提醒在英中国公民警惕电信诈骗活动，切实防止陷入“换汇”骗局。

一是务必通过银行等正规合法渠道换汇，不轻信所谓“优惠汇率”等说辞，同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

二是在帮他人置业等行为中如涉及大笔资金，应事先要求对方提供其资金来源合法性证据。

三是如不幸遭遇“换汇”诈骗，应及时向当地警方报案，并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据。如被骗款项系通过中国内地银行卡转账，还可向国内户籍所在地警方报案或通过国内亲友向警方求助。

联系方式：

英国报警、急救电话：999（非紧急情况报警拨打101）

外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：

+86-10-12308

+86-10-65612308

驻英国使馆领事保护与协助电话：

+44-7810792326

驻曼彻斯特总领馆领事保护与协助电话：

+44-161-2248986

驻爱丁堡总领馆领事保护与协助电话：

+44-131-3374449

驻贝尔法斯特总领馆领事保护与协助电话：

+44-7895306461

希望各位来英小伙伴都能安全，快乐地度过留学生活喔~如果你喜欢我们的文章请点赞+分享+在看❥(^_-)

21岁美国妹子名校毕业嫁亿万富豪公子！13年连生8娃，产后12天就抱着婴儿去选美...

美国华裔妹子为结交中国朋友，跑QQ上聊天！结果这一聊，让她彻底讨厌上了中国人

外国上百名女生被换脸成色X片女主，姐妹同学全不放过！她们到中国网上绝望求助

扭脖、暴打、溺毙...华裔女生遭男友虐杀致死，家人讲述她遇害后72小时，越听越寒心

"太累了我！"外国小哥在中国工作两年颜值暴跌！对比照笑喷网友：班味很浓...

魔幻