北京
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为进一步防控账户风险，落实反电信诈骗及反洗钱有关要求，近日，农发行攀枝花市分行按照上级行有关要求对存量银行结算账户开展了全面风险排查。
本次排查主要涉及账户资料完整性，客户网银限额设置合理性，以及开立、变更、撤销账户合规性等。排查前组织客户经理、柜面人员学习内外部可疑交易案例通报，充分掌握可疑交易特征，清醒认识账户涉案风险持续攀升的态势。排查中紧盯存量账户可疑情况，对非该行营销主动上门开立账户、异地注册企业、曾被有关权利机关查询冻结等账户进行重点排查，同时，与客户部门沟通配合，对久悬客户核实账户是否继续使用，对不再使用的账户，联系客户前来销户，尽量做到应销尽销。
通过本次风险排查，市分行账户管理工作得到了加强和提高，在今后工作中，该行将进一步严格落实人民银行和上级行的账户管理规定，强化人员培训，加强政策学习，确保执行到位，为分行合规稳健发展提供有力保障，做到有效防控账户风险，有效打击洗钱犯罪。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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