陈佩琪被爆ATM存钱60次涉“洗钱”？民众党再轰检调办案靠想象力

民众党主席柯文哲深陷京华城案，岛内绿媒接连报道所谓案件细节，引发外界质疑检方泄密。昨天（11）柯文哲的妻子陈佩琪又遭绿媒爆料多次用ATM存入不明金流，绿营也借此喊话陈佩琪应说清楚金流来源。不过台民意机构民众党党团主任陈智菡批评，现在已经不是“查到哪，报到哪”，而是“乱乱办，乱乱报”。台湾法律界也指出，单纯透过ATM处理款项，未必即涉犯“洗钱罪”。

对于有绿媒报道陈佩琪利用ATM存款多达619万元（新台币，下同）存至自己与三名子女的银行账户，据了解，台北地检署（北检）首度以证人传唤陈佩琪时，已针对这部分资金进行理清。因陈佩琪有交代过程，检方讯后请回，目前身份仍是证人，而非被告。民进党议员林延凤昨天称，陈佩琪分批存入大笔现金，次数逾60次，“违反常人做法”，涉案程度恐超越大家想像，甚至会从“证人转为被告”，应说清楚金流来源。

陈智菡则反击，柯文哲去过哪里，以及陈佩琪用提款机存钱，无关乎有无不“法”金流或者图利。如果检调只会乱放消息、胡乱牵引，想要用想像力连连看，查案效率令人忧心。

陈智菡指出，陈佩琪准备很多证据资料，早在侦讯时就提供台北地检署，为何检方不采信，反而出现很多偏颇报道？现在大家已觉得民进党“党检媒”三位一体，甚至有施压或押人取供的状况，严重破坏司法公正，呼吁北检不要再误导办案，证据到哪里就办到哪里。

民众党发言人吴怡萱表示，特定媒体用小说的方式进行报道，但通篇都是早已澄清过的讯息，现在被拿出来冷饭热炒。而陈佩琪也多次在不同场合，说明已经跟检方清楚交代金流。台北地检署仍然用“不予证实”的方式回应，这样的套路到底要玩多久。

吴怡萱说，现在司法侦办手法粗糙，检察官甚至押人取供，被解读为“先上车后补票”。本来认为有图利，后来开始查金流，但是到目前为止，没有看到任何事证，足以证明有金流来源。特定媒体配合检方编造故事，企图影响社会大众的观感，这是在对柯文哲进行人格抹杀，更是对当事人的未审先判，“这样的司法公正吗？”

律师翁伟伦指出，单纯透过ATM存款多次将资金存入自己和子女的银行账户，实务上很难构成“洗钱罪”。首先得查清存款人是否知悉资金来源为贿款等犯罪所得，再者，因为是透过银行端处理资金，仍有金流可以查询，且也不是存至人头账户，而是自己与子女的户头。

翁伟伦说，要构成“洗钱罪嫌”，必须有“隐匿金流”的特别动作，或是利用人头户制造金流断点。若以陈佩琪ATM存款的行为，要称她涉及洗钱仍“言之过早”。毕竟她目前仅将资金单纯存在银行，且父母透过、借用子女账户存款，也是常有的、可以预期之事。

翁伟伦认为，若陈佩琪及子女将存入的资金，再度汇到海外，或是购买虚拟货币洗钱，又或是购买钻石、黄金等携至海外，才比较有可能构成洗钱。

岛内法律界人士指出，根据台湾地区“洗钱防制法”规定，洗钱构成要件包括掩饰、隐匿犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得；掩饰或隐匿特定犯罪所得的来源、去向、所有权；或收受、持有或使用他人的特定犯罪所得。（海峡导报驻台记者 林静娴）