杀猪盘骗到海外！3名95后华裔被SEC指控，成美国加密货币诈骗首案

9月17日，美国证券交易委员会 (SEC)在官网发布消息称，已对三名个人和五家公司提起诉讼，指控他们实施“杀猪盘”骗局——诈骗者通过基于文本的社交媒体应用程序与受害者交朋友，赢得他们的信任并说服他们在虚构的加密平台上大量投资，然后窃取他们的资金并消失。声明显示，这三名个人均是华裔。

周二提起的两起诉讼是SEC首次针对此类加密货币骗局采取的执法行动，而前一天，美国众议院金融服务委员会即将就此类杀猪盘骗局举行听证会。
SEC执法部门主管Gurbir S. Grewal在一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局越来越受欺诈者的欢迎，威胁正在迅速增加。”“在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。我们的指控提醒公众要提高警惕，警惕陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”
SEC对所谓的加密交易平台NanoBit提起的诉讼称，该计划的参与者——包括诉讼中提到的三名美国居民，分别是加利福尼亚州洛杉矶28岁的Jiajie Liu、加利福尼亚州圣盖博29岁的Fei Liao和纽约法拉盛26岁的Hua Zhao——参与了一项协同计划，诈骗了至少18名投资者近100万美元的加密资产和法定货币。
据称，上述三人在WhatsApp群组中假装自己是金融行业专业人士，并诱骗潜在投资者将资金投入NanoBit的平台。该平台向投资者展示他们的资产正在赚钱，但当他们试图提现时却无法实现，之前的诈骗者也消失了。

SEC周二提起的另一起诉讼针对另一个名为CoinW6的虚假加密交易平台，指控该计划的未具名参与者在2022年7月至2023年12月期间诈骗了至少11名投资者220万美元。
据称，CoinW6骗局的参与者假扮为“年轻、有吸引力的专业人士”，假装偶然发现受害者的社交媒体资料，然后试图与他们建立恋爱关系。
和许多杀猪盘的情况一样，CoinW6诈骗者据称花了数周时间通过短信发展恋爱关系，然后才提到加密货币。在牢牢吸引住受害者后，受害者此时相信他们的恋爱关系是真实的，接下来诈骗者会向他们介绍投资CoinW6的想法。
根据投诉，在线界面会向受害者显示他们的投资正在获得可观的回报，而骗子则会向他们施压，让他们将越来越多的钱投入到平台上，有时“甚至建议投资者从退休账户中提取资金或向朋友和家人借钱，以在CoinW6上获得更大的回报。
SEC在美国纽约东区地方法院提起诉讼，指控NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao和Hua Zhao违反了联邦证券法的反欺诈规定。SEC寻求对每名被告实施永久禁令、追缴未决利息以及民事处罚。
最近联邦调查局的报告发现，投资者去年因加密货币欺诈损失了创纪录的56亿美元，其中40亿美元是因投资骗局（包括杀猪盘骗局）而损失的。