防范于心 反诈于行
加强自我防范 提高防骗意识
警惕“邮寄黄金投资”
新型诈骗
众所周知,近两年
黄金价格持续上涨
很多人在黄金买卖上赚了钱
于是骗子就利用黄金
开启了新一轮的诈骗!!!
近期,诈骗分子就将“银行转账”
演变为“购买黄金并邮寄”
的方式进行诈骗
很多想通过黄金大赚一笔的人
最后落入了骗子精心设计的圈套中
成了骗子的“黄金矿工”
发财的梦幻泡影全飞走
接下来
让我们通过近期在本市发生的四起
南充公安侦办的真实案例
了解一下此类诈骗手法
提高防诈意识
以免落入骗子的圈套
1
典型案例一
6月28日,南充市民张先生在某交友软件上认识了自称在石油单位工作的樊某。聊天过程中,樊某向张先生提出可以参加加油卡抢购活动赚钱。于是,张先生在对方的指示下,登录了一个所谓“中国石油”的网站,并按照对方要求将自己网购的黄金邮寄至对方指定地址,用于充值后抢购打折加油卡。期间,樊某通过不同账户向其转款,用于结清部分账款,以此打消张先生疑虑,并引导其加大投入。直到张先生发现该平台不能提现时,才意识到被骗,共损失267710元。
2
典型案例二
8月17日,阆中市民王某收到里面装有印着“扫码有礼”二维码卡片的陌生快递。通过扫码进群,看到群里弹出多人表示已领取到不同礼品的消息。遂点开群中链接下载软件,依照群管理人员的要求“做任务”,以赚取“报酬”。随后,对方让王某向其转账,称转完能将转账金额与刷单“报酬”一并兑换。王某转账后却无法成功提现,对方便以王某“操作失误”为由,让其继续向该账户转账。王某再次转账后仍然提现失败。后续对方又多次“诱导”,让王某以邮寄或者以滴滴打车的方式将黄金送至对方提供的地址,并让王某转款到其支付宝账户。直到意识被骗,王某共计损失345999元。
3
典型案例三
近日,阆中的许某在一短视频平台刷到女主播在介绍兼职,关注了对方账号后,许某被拉进了一个群,应管理人员要求点击了指定链接,并填写了自己的真实信息。次日,许某扫码下载了对方提供的指定软件,又点开对方提供的显示排位助力页面的网址。软件的“客服”让许某刷单做任务,并让许某转钱给对方的指定账号,声称转账就可以充积分,充多少积分就可以助力多少。许某多次向对方转账后,对方又让许某购买了黄金分两次寄往提供地址。许某意识到被骗时,总共损失了365006元。
4
典型案例四
近日,高坪区的唐某在某视频平台上认识了自称是军人的周某。对方告知唐某自己有金融公司的内部渠道,可以投资赚钱。随后,又以在部队无法投资为由,让唐某帮其在指定网站“投资赚钱”。唐某见该“投资账号”收益可观,便提出想要一起投资。在对方要求下,唐某先后购买了黄金,并通过快递将黄金邮寄至对方指定的地址。对方收到黄金后声称已为唐某的“投资账户”充值,但唐某在提现时发现该账号被冻结,又通过微信扫码向对方转款。至此,被害人唐某共计被骗140674元。
从“社交好友”
化身为骗子的“黄金矿工”
仅需三步
接下来大家擦亮双眼
一起来看看
骗子的“洗脑三步走”
01
第一步:取得信任
骗子一般会通过社交软件、招聘网站等渠道,散布招聘兼职或刷单返利信息,或者伪装成“理财顾问”等,在群内发布虚假投资理财消息。
02
第二步:诱导投资
当取得受害人初步信任后,骗子会诱导受害人进行刷单或投资赚钱。为了钓到“大鱼”,先期骗子会给予奖励或小额报酬。
03
第三步:邮寄黄金
后续骗子会谎称因受害人“平台积分不够”,或是“银行卡受限无法转账”等借口,顺势提出需购买黄金邮寄到指定地址,才能完成巨额奖励提现。等受害人想提现时早已联系不上对方。
那么问题来了?
骗子为何要将“银行转账”的套路
升级为
更为隐蔽“购买黄金邮寄”的手段呢?
别急
请移步下方解析
教你一键识破骗子的心理活动
get“高段位”防诈
原因解析
01
对洗钱监管的加强
随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,便开始寻找新的资金转移方式。
02
黄金的特殊性
黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为了诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽地转移资金,增加追查难度。
03
心理战术的运用
购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕。
警方提示
凡是要求线上线下
购买黄金邮寄至指定地址
或将黄金当面交付给“第三人”
并由此“充值投资”的
都是诈骗!
最后
小编为大家
附上“防诈防骗口诀”
请大家务必切记
防诈防骗口诀
陌生电话要警惕,可疑短信需注意
中奖退税送便宜,哄你汇钱是目的
暴利理财和投资,多是骗局莫搭理
刷卡消费欠话费,细分真伪辨猫腻
任凭骗术千万变,我自心中有主意
不理不信不汇款,小心谨慎防万一
编 辑:皮林安娜
审 核:刘 柳
审 定:张文敏
来 源:南充市反电信网络诈骗中心
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