北京
原标题：从海量交易数据中抽丝剥茧（引题）
重庆破获一起特大网络传销案（主题）
工人日报-中工网记者 李国 通讯员 南兵权
近日，重庆奉节警方破获了一起利用TR外汇平台进行复合型传销诈骗案，该传销组织以投资外汇为名，通过网络平台发展下线，骗取了大量投资者的钱财，在此案中涉及参与者2000余人。
近年来，传销组织层出不穷，给社会带来了极大的危害。尽管TR外汇平台早已被主流媒体揭露曝光，该平台仍频繁变换花样，不断翻新施展传销诈骗伎俩。今年2月，民警在工作中获悉辖区隐藏着一个以投资外汇为名实施的组织、领导传销活动犯罪团伙。该团伙以“拉人头”方式大肆推广、发展会员参与“TR外汇”平台传销活动。该团伙宣称为用户托管炒外汇为幌子，实则收取入门费、发展人员形成层级关系、以发展人员数量作为返利、计酬依据，以高额回报诱骗人员参与，从中骗取财物。经多方查证、核实，民警迅速锁定关某、孙某等人为骨干的犯罪团伙。
由于该案线索复杂、资金链条交错、涉及人员众多，专案组从海量交易数据中抽丝剥茧，通过对万余个涉案账户、上百万条涉案信息进行全面分析研判，梳理出该传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况。奉节警方当即成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作。经依法查明，关某、孙某在该组织中等级均为PIB级别，直接或间接发展下级会员超过2000人，层级超过三层三级，涉嫌组织、领导传销活动罪。
截至发稿前，关某、孙某等人已被奉节警方抓获并依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。在此，民警也提醒广大投资者，要提高警惕，面对投资平台应保持警惕，事先查询平台信息，识别其是否被列入黑名单，不要轻易相信高额回报的投资项目。
来源：工人日报客户端
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