浙江
2024/10/12
意大利《华人街》消息
近日，普拉托纺织区的三家华人企业因涉嫌通过空壳公司隐匿大量布料以逃避税款，被普拉托税务警察调查。此次行动是在博洛尼亚的欧洲检察官办公室授权下展开的，税务警察查扣了这些企业价值近500万欧元的货物。这些企业的实际经营者被指控涉及逃税、海关走私以及虚假申报等多项罪名。
经过深入调查，税务警察发现这些企业采用了一套复杂的逃税系统。该系统通过开具大大低于市场价格的发票来进行虚假交易，同时将员工、供应商和客户转移至两个由借名人运营的空壳公司，掩盖了实际经营者的身份。
这些企业通常存续时间较短（约三分之一的企业存续时间不超过三年），名义上由挂名人管理，而实际控制者则通过伪装成员工的身份继续主导企业的日常运营。
这一非法操作的最终目的是为了防止仓库中的资产被税务部门查封，同时确保犯罪所得安全流通。税务警察还指出，这些企业通过逃避增值税的方式进行货物走私，进一步加剧了国家税收的损失。
在调查接近尾声时，欧洲检察官办公室向法院提出指控，普拉托预审法官确认了这些逃税行为，并应检察官请求，下达了查封令。税务警察因此查扣了价值约490万欧元的360万米布料，同时冻结了涉及的26.16万欧元的现金和银行账户。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/tvprato.it/notiziediprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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