北京
人民网北京10月22日电 (高清扬)近日，2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛在京举办。论坛上，《北京市检察机关金融检察白皮书(2023—2024)》(以下简称“白皮书”)正式发布。
金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。白皮书显示，2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%，主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。其中，非法集资犯罪案件占金融犯罪案件总数的86.6%。
白皮书总结，案件反映了非法集资犯罪案件仍处于高位运行，犯罪手段不断翻新；信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显；“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化等特点和趋势。
据了解，犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与政策特点营造噱头，以短视频剪辑、“云养殖”、外汇交易、绿色能源、贵金属托管为名，对外宣传“高新产业”“国家支持”，犯罪手段和名目不断翻新，迷惑性较强。例如，北京市朝阳区人民检察院办理的王某等19人非法吸收公众存款案，行为人以“短视频创业”为由向社会公开宣传某线上平台，声称购买“短视频创作技术提效工具服务包”成为会员即可进行二次剪辑创作，作品回传至平台审核后，再投放至各大外部短视频平台可获取高额收益，非法集资49亿余元。
对此，白皮书提出，进一步提升金融检察办案质效，协同健全追赃挽损机制；进一步发挥数字检察引擎作用，深化金融检察大数据法律监督模型应用与拓展；进一步深化执法司法协同联动，增强金融检察履职与服务保障金融高质量发展的适配性等举措，为加快建设金融强国贡献检察智慧和力量。
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