新加坡20岁青年窃取2.3亿美元加密货币后疯狂消费！50万泡夜店，光购豪车就31辆

　　才华如果被错误地运用，很可能导致特别严重的后果。一名20岁的新加坡青年涉嫌在美国假扮谷歌员工、加密货币交易所工作人员等身份，与他人串谋窃取2.3亿美元的加密货币并进行洗钱。

　　法庭展示了20岁新加坡青年Malone Lam的照片

　　图源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

　　50万美金泡夜店

　　数万美元香包任性送

　　美国司法部表示，两名被告分别是旅居美国迈阿密和洛杉矶的20岁新加坡籍男子Malone Lam（音译蓝马隆），以及来自洛杉矶的21岁男子Jeandiel Serrano。法庭文件显示，他们在骗取资金后开始疯狂消费，过上了纸醉金迷的生活。

　　一名执法人员在庭上作证时提到，监控摄像头拍到被告Malone Lam在洛杉矶夜总会大肆挥霍，每晚消费数十万美元，其中就赠送奢侈品包包这一项便花去数万美元。

　　夜总会的管理人员证实，Malone Lam出手大方，付款时曾试图用加密货币支付，其在夜总会的每晚消费约40万至50万美元（约52万7898至65万9882新元）。

　　根据法庭上显示的照片里，被告的名字“Malone”在夜总会赫然可见，不是被人当灯牌举，与各种开酒举杯同庆，就是出现在各个超大白色纸牌上，伴随彩带从天而降。画面里还有壕无人性的存在，身段婀娜的女性举起全场开出最贵香槟的酒吧黑桃A，目测还不止一个。这些细节表明，被告的夜生活过得极为奢华。

　　根据控方掌握的一家夜总会的收据显示，被告在某个晚上单独的消费高达56万9528.39美元（约75万1666新元），可谓挥金如土。

　　图源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

　　豪购31辆豪车

　　出行选择私人飞机

　　Malone Lam有了钱以后的奢华生活，远比想象的精彩。法庭文件显示，他用骗取的资金购买了31辆豪华汽车，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷，一些轿车的价格高达300万美元（约395万9475新元）。目前，已有9辆被追回，执法人员正在寻获余下的22辆。这些下落不明的豪车里，其中一辆较为昂贵的车身侧面涂有醒目的“Malone ”，也就是被告的名字。

　　图源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

　　除外，Malone Lam把钱还花在出国旅行、购买名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。他曾在9月10日乘坐私人飞机飞往迈阿密，并于当地租了多处豪宅，其中一间位于芙蓉岛（Hibiscus Island），另外两处是临水豪宅。在他所租下的房产中，其中一处的月租金高达6万8000美元（约8万9769新元）。

　　图源：Broward Sheriff's Office, court documents，IG@iainteventrippen_

　　作案手法曝光

　　法庭文件显示，美国警方于9月18日将Malone Lam逮捕。在接受警方询问时，他承认不仅窃取了这起加密货币和洗钱案件，还供人参与了其他黑客攻击，并从多个加密货币欺诈计划中赚取数百万美元。

　　Malone Lam在迈阿密和洛杉矶时，网络上使用化名“Anne Hathaway”和“$$$”。他从一名住在华盛顿的受害者手中骗取了超过4100枚比特币，当时市值超过2亿3000万美元（约合2亿9678万新元）。

　　随后，他们利用剥离链（Peel Chain，一种通过一系列小额交易来清洗大量加密货币的技术）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等手段，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份以进行洗钱。

　　他们落网后于23日在美国出庭，控辩双方正在寻求通过不经审讯的方式解决此案。他们请求大约60天的时间进行认罪谈判，并承诺在截止日期前通知法庭是否达成协议。

　　美国各机构仍在对该案件进行调查。如果Malone Lam的串谋电信诈骗和洗钱罪名成立，他可能面临长达20年的监禁和最高25万美元（约33万042新元）的罚款，或罚款高达诈骗金额的两倍。

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　　YY丨编辑

　　HQ丨编审

　　Broward Sheriff's Office, court documents，IG丨来源

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