网赌专案中遭遇异地冻结巨额合法资金怎么办？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

有事付费咨询没事多看文章

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这是法务六叔原创的

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总计1600字

昨天六叔遇到了两个付费咨询的，都是因为去年参与了网络赌博，今年都戒赌没玩了，第一个是被治安拘留罚款，第二个是被两个异地冻结，卡内资金300万，冻结资金500万。

第一个很简单，联系对方叔叔实话实说就行。

第二个就很困难了，六叔手里有两个相同案例，一个涉案金额3万，被冻结50万，而昨天咨询这个冻结金额高达500万。

第一个冻结的是湖南地区，第二个冻结的是西安地区，并且在本地叔叔那里做了笔录，卡里300万余额是合法资金。笔录已经邮寄到异地了，但是可能对方叔叔不认。

六叔也咨询了有权机关的叔叔，治安案件是违法行为地管辖，但是网赌专案追的是涉案资金，立案地可以追缴，但是被行政处罚过了就不可以再次处罚了。

很多人就要问了，我卡里现在的余额全是合法资金，你凭什么冻结？

对的合法资金不会冻结，但是你以前的非法资金是要追缴的，追缴后你合法资金自然就解冻了，是这么个逻辑。

还有一个点是，在这种网络赌博专案中，处罚的时效是半年，这个老板去年就没有玩了，他就需要再下载玩两天才有处罚时效。

但是所有的东西都不是口头说说，你需要找到对应的法条来证明，如果被本地行政处罚了，那么异地有权机关、法院能不能划扣，原则上是不允许的。

相关的法律法规有这几个，有兴趣的可以自行去研究一下：严格依照《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《公安机关办理行政案件程序规定》、《公安部关于办理赌博违法案件适用法律若干问题的通知》等法律规章的规定进行办理，赌博行政处罚必须做到事实清楚、证据充分、程序合法、处罚恰当。

其中《公安机关办理行政案件程序规定》第十四条对这个咨询用户有用：几个公安机关都有权管辖的行政案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。

这个粉丝因为被湖南和西安冻结，那么就需要先申诉掉一个冻结地，因为都是相同案件相同流水导致的冻结。

六叔给大家找到一个法条：

《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条

对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

若当事人在一个省份已经因某一违法行为受到了行政处罚，且该处罚已经执行完毕，那么在其他省份没有构成新的、独立的违法行为，如果仅仅是同一违法行为的延续或重复，则不应再次进行处罚。

这里就有了法条出处，你在本地因为这件事受到了行政处罚，那么在异地就不能就这一件事对你进行第二次处罚，但是是否能追缴资金、划扣资金这里没有看见相关法条。

但是根据六叔个人的判断，追缴资金也是办案的手段之一，也属于第二次处罚，所以六叔咨询的叔叔明确告诉我：已经被行政处罚的异地绝不敢划扣资金，要被告的。

但是《刑法》第六十四条规定又规定了，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

所以这里就有点冲突了，六叔有限的法律知识也无法确定到底能不能被追缴资金，这里面有几个核心的关键点，现在的余额是合法资金，你必须要拿出强有力的证据来证明，具体的还是要看和异地承办人怎么沟通了。

这是一个很垂类的赛道啊，为什么没有律师来专门做这件事呢？

特别是这种巨额资金的案子，希望有懂的律师来探讨探讨。