@各位老板：快来备案经营主体受益所有人信息！

《受益所有人信息管理办法》自2024年11月1日起施行，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条及《受益所有人信息管理办法》的有关规定，相关经营主体应当开展受益所有人信息备案，并做好信息更新工作。

关于经营主体受益所有人

有以下几个要点您要知道

01

受益所有人定义

受益所有人是指最终拥有或实际控制法人或者非法人组织的一个或者多个自然人。他们可能通过直接或间接的方式拥有法人或非法人组织的股权、合伙权益或收益权，或者通过协议约定、亲属关系等方式实施控制。

02

受益所有人识别标准

股权或合伙权益标准：直接或间接拥有法人或者非法人组织25%（含）以上股权或合伙权益的自然人。

实际控制标准：单独或者联合对法人或者非法人组织进行实际控制的自然人，包括但不限于通过协议约定、亲属关系等方式实施控制，如决定董事或者高级管理人员的任免、决定重大经营或管理决策的制定或执行、决定财务收支、长期实际支配使用重要资产或者主要资金等。

收益权标准：直接或者间接享有法人或者非法人组织25%（含）以上收益权的自然人。

当使用上述方式均无法识别受益所有人时，法人或者非法人组织的高级管理人员应认定为受益所有人。

03

受益所有人信息管理的重要性

提高市场透明度：清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，增强经营主体之间的信息对称和互信。

维护市场秩序和金融秩序：从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。

预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动：加强受益所有人信息管理，有助于发现和打击利用法人或非法人组织进行的洗钱和恐怖主义融资活动。

04

如何配合受益所有人信息管理工作

提供真实信息：企业和个人应提供真实、准确的受益所有人信息，避免虚假或误导性信息。

及时更新信息：当受益所有人信息发生变化时，应及时向相关部门更新信息，确保信息的准确性和时效性。

配合监管工作：企业和个人应积极配合监管部门的调查和检查工作，如实提供所需材料和信息。

05

目前需要办理受益所有人

信息备案的经营主体有哪些？

目前规定的备案主体仅包括公司、合伙企业和外国公司分支机构。

个体工商户无需备案受益所有人信息。合伙企业的分支机构以及非公司企业法人、个人独资企业、农民专业合作社（联合社）及其分支机构等，也暂时无需备案受益所有人。

06

免于备案受益所有人信息的情形

注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后可免于备案受益所有人信息。

07

如何办理经营主体受益所有人备案

经营主体通过登陆“湖北政务服务网”办理受益所有人备案，共设置了两条受益所有人信息备案填报渠道：一条是在设立与变更登记时录入受益所有人备案信息；另一条是单独的“受益所有人信息备案”通道。

渠道一：设立与变更登记时录入受益所有人备案信息

申请人申请新设立公司、合伙企业、外国公司分支机构的，进入湖北政务服务网“特色专区”——“企业开办登记专区”，在“业务办理”中选择“我要开办经营主体”，在设立登记申请完成后，会直接跳转出“受益所有人填报提示”界面。点击“确定”后，可直接跳转至全国市场主体受益所有人信息直报系统进行信息填报。

已设立的公司、合伙企业、外国公司分支机构，申请变更经营主体相关信息时，进入湖北政务服务网“特色专区”——“企业开办登记专区”，在“业务办理”中选择“我要办理变更备案”后，在变更登记申请完成后，点击“下一步”，会直接跳转出“受益所有人填报提示”界面。

选择“重新填报”，可直接跳转至全国市场主体受益所有人信息直报系统进行信息填报。

选择“暂不填报”，不影响经营主体当前办理的业务内容，可通过单独通道进行填报。

渠道二：单独的“受益所有人信息备案”通道

已设立的公司、合伙企业、外国公司分支机构，可通过“受益所有人信息备案”通道直接进行受益所有人信息备案填报和更新。

进入湖北政务服务网“特色专区”——“企业开办登记专区”，在“其他服务”中选择“受益所有人信息备案”。

备案时，需要填报受益所有人的姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住地或工作单位地址、联系方式、身份证件信息以及受益所有权关系类型等。如果存在特定情形，还需要填报股权、收益权、表决权比例或实际控制的方式等。

信息更新：经营主体受益所有人信息发生变化，或者不再符合承诺免报条件的，应当自发生变化或者不符合承诺免报条件之日起30日内，通过相关登记注册系统备案更新后的受益所有人信息。

加强受益所有人信息管理

是维护市场秩序和金融秩序

预防和遏制洗钱

及恐怖主义融资活动的重要举措

企业和个人应提高认识

积极配合相关工作

共同营造健康、稳定的市场环境

来源：襄阳市市场监督管理局

编辑：汪嘉丽

责编：梁龙

审核：督督

主办：襄阳市市场监督管理局

运营：襄阳融媒体中心

本公众号原创图文未经允许

不得转发、转载