网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

非法放贷5.6亿!公安部公布5起金融犯罪典型案例

0
分享至


据公安部获悉,今年以来,全国公安经侦部门坚持服务营商环境建设、促进高质量发展,依法严打各类突出经济犯罪,对涉企突出犯罪保持“零容忍”,持续加大对合同诈骗、职务侵占、挪用资金、商业贿赂等严重侵害企业和群众合法权益犯罪的打击力度,营造公平有序的法治化营商环境,助力经济社会高质量发展。30日,公安部公布五起涉企犯罪典型案例。

上海张某鹏等人涉嫌非法经营案。2024年7月,上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,前年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向境内非法提供贷款业务,收取借款金额30%-35%的高额周息,截至案发,累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月,办案单位开展收网打击,抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。公安部经侦局在此案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,抓获犯罪嫌疑人29名,相关案件正在进一步侦办中。

江苏曲某涉嫌保险诈骗案。2024年1月,江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后,该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定,伪造赔付证明材料和垫付款资金流水,同时申报保险理赔。在理赔款到账后,通过各种理由诱骗、威胁被投保人,非法占有保险赔偿金。该案涉及全国多地,涉案金额达7600余万。今年8月,办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案,目前该案正在进一步侦办中。

安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。2024年3月,安徽省宿州市公安局依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查,以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙,利用社交软件招募卡商,并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张,涉案金额达8000余万元。今年8月,公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,抓获赵某等犯罪嫌疑人38名,相关案件正在进一步侦办中。

山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自去年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料,隐瞒相关贷款未结清的事实,将车辆非法变卖套现,给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月,办案单位开展集中收网,抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人,该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,共抓获犯罪嫌疑人23名,涉案金额达3600余万元,目前相关案件正在进一步侦办中。

广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。2024年6月,广东省佛山市公安局依法立案侦办李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。经查,自前年以来,犯罪嫌疑人李某等人在互联网上销售信用卡信息,相关信息被购买者购得后无需信用卡密码便可直接用于网上消费、游戏平台充值、购物消费等变现。截至案发,该犯罪团伙共销售信用卡数万张,从中非法获利超400万元。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击,共抓获李某等犯罪嫌疑人54名,相关案件还在进一步侦办中。


特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
董宇辉离开4个月,东方小孙大气复出,东方甄选股价大涨9%

董宇辉离开4个月,东方小孙大气复出,东方甄选股价大涨9%

壹号股权
2024-11-25 18:58:25
男孩在地下车库被车辆碾压致死,网友质疑姐姐为何不出声

男孩在地下车库被车辆碾压致死,网友质疑姐姐为何不出声

映射生活的身影
2024-11-25 20:03:21
欧洲最后计划出炉,12国组建北方集团全力支持乌克兰

欧洲最后计划出炉,12国组建北方集团全力支持乌克兰

山河路口
2024-11-23 23:55:38
曾公款购买570瓶茅台受撤职降级处分的厅官被开除党籍

曾公款购买570瓶茅台受撤职降级处分的厅官被开除党籍

封面新闻
2024-11-26 11:11:03
重庆武隆一小区新房楼板出现多处裂缝,鉴定报告称不影响结构安全,开发商:将整改

重庆武隆一小区新房楼板出现多处裂缝,鉴定报告称不影响结构安全,开发商:将整改

极目新闻
2024-11-26 14:35:59
德云社大洗牌:郭麒麟榜上除名,栾云平意想不到,他才是最大赢家

德云社大洗牌:郭麒麟榜上除名,栾云平意想不到,他才是最大赢家

橘子大娱社
2024-11-25 20:00:02
香港这天,林子祥嘴斜严重,莫文蔚尽显沧桑,洪金宝拄拐杖没眉毛

香港这天,林子祥嘴斜严重,莫文蔚尽显沧桑,洪金宝拄拐杖没眉毛

说历史的老牢
2024-11-26 11:16:17
大连一失联船只被找到时翻扣海上,亲属:现场有1名遇难者,目前仍有4人失联

大连一失联船只被找到时翻扣海上,亲属:现场有1名遇难者,目前仍有4人失联

极目新闻
2024-11-26 12:47:42
停课!停运!封路!多地紧急通知

停课!停运!封路!多地紧急通知

鲁中晨报
2024-11-26 08:52:08
河北已有多人被抓!

河北已有多人被抓!

掌中邯郸
2024-11-26 11:05:12
乌克兰:骗了我一次,还想再骗我?

乌克兰:骗了我一次,还想再骗我?

桑未落
2024-11-25 18:50:26
美团回应“3男子用19元点外卖吃霸王餐一个月”:无商家骑手被封号,退款由平台承担

美团回应“3男子用19元点外卖吃霸王餐一个月”:无商家骑手被封号,退款由平台承担

网易号社区管理员
2024-11-26 13:31:20
46岁小S豪宅内与老外跳热舞,穿紧身背心凹凸有致,没有一点赘肉

46岁小S豪宅内与老外跳热舞,穿紧身背心凹凸有致,没有一点赘肉

南城无双
2024-11-25 23:06:47
体操世界冠军力挺吴柳芳:活出自我,管晨辰不要管人家的事

体操世界冠军力挺吴柳芳:活出自我,管晨辰不要管人家的事

米修体育
2024-11-24 02:12:11
这就是影响力!C罗双响晒照庆祝胜利,马斯克评论区祝贺:恭喜

这就是影响力!C罗双响晒照庆祝胜利,马斯克评论区祝贺:恭喜

直播吧
2024-11-26 06:24:04
史上最强Mate第一时间到手!华为Mate 70将在美团外卖首销

史上最强Mate第一时间到手!华为Mate 70将在美团外卖首销

快科技
2024-11-25 23:59:08
王金兰举报刀郎剽窃后续!刀郎报警,更多内幕曝光:女方出卖刀郎

王金兰举报刀郎剽窃后续!刀郎报警,更多内幕曝光:女方出卖刀郎

拾娱先生
2024-11-25 23:07:29
两性:当女人羞羞时,“咪咪”会发生什么变化?全看男人怎么操作

两性:当女人羞羞时,“咪咪”会发生什么变化?全看男人怎么操作

喜马拉雅主播暮霭
2024-06-18 00:05:58
你凭什么让我等你!男子停车场抢夺女子充电枪上热搜

你凭什么让我等你!男子停车场抢夺女子充电枪上热搜

映射生活的身影
2024-11-25 21:02:56
吃了一个月馒头片,中醫果然有点东西

吃了一个月馒头片,中醫果然有点东西

今日养生之道
2024-11-25 23:01:55
2024-11-26 15:03:00
金融虎网
金融虎网
金融科技信息服务商
8510文章数 9638关注度
往期回顾 全部

头条要闻

媒体:加拿大懵了 想抛开墨西哥却同成特朗普关税目标

头条要闻

媒体:加拿大懵了 想抛开墨西哥却同成特朗普关税目标

体育要闻

37岁,他用“半条右腿”重返巅峰

娱乐要闻

分手复合又打胎,黄晓明说希望是一场梦

财经要闻

洪灏刘煜辉对谈实录 涉及A股、债务等!

科技要闻

瑞银:跨国汽车公司在华产能冗余达千万辆

汽车要闻

入华10年 林肯用宋锦将美式豪华“中国化”

态度原创

艺术
家居
旅游
数码
公开课

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

家居要闻

色彩搭配 活跃空间气氛

旅游要闻

北京环球影城迎来第一场“降雪”

数码要闻

腾讯携手英特尔发3D One游戏掌机 支持裸眼3D搭Ultra 7 258V

公开课

一块玻璃,如何改变人类世界?

无障碍浏览 进入关怀版