山东
齐鲁网·闪电新闻11月8日讯19天连轴出击，出动警力20余名，辗转黑龙江、江西、四川、河南、贵州、浙江、重庆等七省十市，滨城公安成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获涉案人员9名，挽回被害人损失15万元。
“我在网上投资被骗钱了！”2024年10月19日，滨城公安接到辖区群众的报警求助，称在某投资平台被人以收取“解冻费”“审核金”等名义的形式诈骗，被骗金额巨大。
接报案后，滨城分局立即多警种同步上案，通过被骗群众转账的银行卡号，发现涉案账户众多，开卡地散布全国各地市，开卡人之间银行交易流水交叉转账，并频繁取现。
通过研判了解到9名嫌疑人李某（男，31岁）、宋某（女，53岁）、王某某（男，39岁）、李某（男，29岁）、马某某（男，38岁）、陈某（女，46岁）、庞某某（男，56岁）、李某某（女，40岁）、吴某某（男，66岁）均为普通居民，其实际经济状况和账户交易情况完全不符。根据以往的办案经验，警方初步判断，这很可能是有组织进行“跑分洗钱”的犯罪团伙。
滨城公安掌握了9名嫌疑人的充分证据后，在多警种的大力配合下，进行收网行动。
2024年10月28日至11月7日，历时19天，滨城公安出动警力20余名，辗转黑龙江、江西、四川、河南、贵州、浙江、重庆等七省十市，抓获嫌疑人李某等9人，挽回被害人损失15万元。
目前，包括李某在内的9名“跑分洗钱”帮信犯罪嫌疑人，均被依法采取刑事拘留，案件还在进一步侦查中。
经审讯了解，该9名犯罪嫌疑人在“跑分洗钱”过程中都清楚知道自己的行为已触犯法律，但抱有侥幸心理，幻想靠“揣着明白装糊涂”逃过法律的制裁。
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