涉黑刑事案件的辩护要点

一、“黑社会性质组织”与“恶势力犯罪集团”的区分

黑恶案件辩护的首要目标是去黑，不仅因为涉黑罪名一旦成立要处以有期徒刑且影响减刑，而且还有财产刑，如果失去人身自由已是必然，那么家属希望能保住财产，所以在明确区分的前提下，将涉案团伙由“黑社会性质组织”改变定性为“恶势力犯罪集团”是比较切合实际，符合现实需求的辩护方向。

总的来说，“黑”与“恶”可以从以下两个方面区分：

（一）组织化程度

恶势力是恶势力犯罪集团的前身，恶势力犯罪集团又是黑社会性质组织的前身，恶势力和恶势力犯罪集团是黑社会性质组织的低端形态，两者表现出来的组织化程度不同。

就黑社会性质组织来说，其组织更加稳定，结构更加紧密，纪律约束性更强，人数更多，一般有明确的组织者、领导者，成员基本固定，骨干成员也基本固定，还有积极参加者或者一般参加者。三个层级明显，职责分工明确。

而恶势力组织结构就比较松散，通常没有层级。但它有纠集者，地位稍高，但纠集者不等于领导者，纠集者与被纠集者之间并没有建立起稳定的结构关系，被纠集成员往往不固定，数量也不明确，相互之间不存在隶属关系，常常会发生变化。

（二）社会危害性

在危害程度上，恶势力的定义为“扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响”。但黑社会性质组织的社会危害是“形成非法控制或者重大的影响”，程度明显不同。

黑社会性质组织一般要求通过有组织犯罪，称霸一方，或形成一个重大的影响，寻求建立地下秩序。如果某团伙仅仅是为了经济利益而聚集在一起，四处骚扰普通群众，有明确且具体的组织目标（例如催债），不至于出现反社会或者控制社会的危害后果，则不能将其认定为是黑社会性质组织，仅仅属于恶势力团伙。

二、组织特征方面的辩护

组织特征的辩护，主要从组织的稳定性、严密性、规模性、目的性四点入手。

（一）稳定性

组织的稳定性需考虑形成时间、组织存续时间、人员是否相对固定等因素。

关于形成时间。必须审查组织是什么时候形成的?一般是看“举行成立仪式或者进行类似活动”“反映其初步形成非法影响的标志性事件”“首次共同实施该组织犯罪活动”这三个点。审查在发展过程中有没有出现合并、重组情况，通过审查可以把一些参与人员从组织犯罪中剥离出来，将参与组织前或组织成立前的行为区分出来，不认定其为组织犯罪。成立时间的辩护，在为“保护伞”进行辩护时至关重要

关于组织存续时间。一般而言如果存续时间短，如在半年以内，那么肯定是不具有稳定性的，但在扫黑除恶专项斗争的背景下，也不排除存续时间短但恶性程度比较高、对当地经济社会破坏力比较强、作恶累累的组织，被认定为黑社会性质组织的情况。

关于人员是否相对固定。像一些公司化的、公司网上放贷等案件，如果其被定性为恶势力犯罪集团犯罪甚至被定为涉黑犯罪，则可以从人员进出频繁、离职相对自由、人员不固定等方面去提出辩护意见。

（二）严密性

组织的严密性体现在组织运行上面，如帮规戒律、命令传达、对组织成员的约束方式。

有的犯罪组织可能没有规定非常严格的组织纪律，但仍然具备一定的组织纪律性，对其成员的活动进行约束。例如，“不准吸毒、不准赌博、不准嫖娼”“按时上下班”这些符合法律法规、社会道德要求的，能不能被视为帮规戒律？笔者认为不能，因为这是任何一个单位的正常纪律，而且是合法的，不是也不应成为区分黑社会性质组织的关键特征。

黑社会性质组织的帮规戒律一般是：“要求每位组织成员必须服从命令、听从指挥；尊重、忠于老大，服从老大安排、听从老大指挥，维护老大的利益与权威，遇事向老大请示汇报；出事由组织善后；组织成员要团结协作，一致对外；在组织发展过程中形成被组织成员认可的“听从安排服从命令、兄弟间一定要团结、不能搞内讧、有事须请示报告、不能擅自行动、在外面要维护圈子的利益、不能出卖兄弟，大家要统一理光头、文身，保持混社会的形象，要时常锻炼身体”等成文和不成文的规约。

（三）规模性

组织的规模性，一般要求有明确的组织者、领导者。有的组织者、领导者在幕后操纵，不影响其组织者、领导者的认定。对组织者、领导者，具体没有人数的要求，可以是一人，也可以是数人。对规模性的辩护，可以从层级性角度出发，如果在命令传达、事务操办上体现不出来有层级的，那么即使是人数多，也不能认定为其有规模性，不能简单地按照人数多少来认定是否具有规模性，而必须结合组织性来理解规模性。

（四）目的性

组织的目的性，一般区分组织、领导者和参加者而有所不同。组织、领导者，一般是出于称王称霸、逞强斗胜或者报复社会等动机，为了攫取金钱、获取权力或称霸一方，以黑社会性质组织为依托，采用暴力、威胁或其他手段，或者利用国家工作人员的包庇、纵容，组织、策划、指挥、协调、参加多种违法犯罪活动，从而大肆攫取金钱，获取权力，危害一方；参加者，一般利用黑社会性质组织为自己牟利或达到自己的某些目的，其支持并参与黑社会性质的犯罪。辩护人就必须从组织成员参加活动的合法合规的心态入手，收集行为人正常参与的理由，将之与犯罪心态进行区分，提出其对黑社会缺乏认知，也没有参加黑社会的动机和目的。

三、经济特征方面的辩护

黑社会性质组织的经济特征，是指有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，并支持该组织的活动；

经济收入有一部分具有违法性，部分用于组织，维系组织运转。关于经济性特征，辩护难度比较大。因为目前法律对经济实力的认定没有规定数额标准，不再“一刀切”了，而是由司法机关根据不同地区、不同行业去考量。实务中有将发放工资报酬、聚会付费，简单地认定为豢养组织成员的情况，这是不恰当的。

经济特征的辩护在于以下两点：

第一，收入不是通过违法犯罪手段取得的。即组织的收入，是通过合法的经营取得的，并不是通过违法犯罪，或利用黑社会性质组织的影响力获得竞争优势而取得的，其经济活动是合法的，不具有任何的非法性。

第二，没有将经济收入用于犯罪组织。根据司法解释，如果将合法的收入用于支持犯罪组织，也符合黑社会性质组织的经济特征。因此，辩护律师还要证明，组织的收入没有用于违法犯罪活动；如果客观上支持了违法犯罪，必须证明其主观上不知道这是一个黑社会性质组织，主客观不相一致，不能客观归罪。

四、行为性质方面的辩护

黑社会性质组织的行为特征，是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。

关于行为特征的辩护，应当重点审查具体行为的目的，是否是为了组织利益，如果不是就可以排除组织犯罪。

例如，为解决工程经济纠纷，张三等人曾多次到某县高铁工地聚众造势，并采取恐吓、暴力殴打、扔掉工地施工工具等手段阻止工地工人施工。但是具体而言，张三等人去高铁工地的目的是解决民事纠纷，手段的违法性是因为张三等人都是受教育水平较低的人群，对法律认知较为单薄，其主观上并非为非作恶，欺压百姓，扰乱经济秩序。另外从时间跨度上看，张三等人一共在7天之内去了工地5次，不可能仅通过5次、7天的恐吓他人，就将项目工程的工作秩序破坏，致使其不能顺利施工。不能将短时间的几次恐吓干扰了项目工作肆意认定为扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。