爱尔兰
在国际刑警组织（Europol）的协助下，爱尔兰警方近日重拳出击，成功捣毁一个跨国加密货币诈骗和洗钱网络，涉案金额超过320万欧元。
这次行动集中在都柏林南部，锁定了一个长期从事“杀猪盘”诈骗的中国籍犯罪团伙。
爱尔兰警方在都柏林的Blackrock地区逮捕了两名团伙成员，包括一名男子和一名女子，二人均在30岁上下，现正根据《刑事司法法》接受进一步调查。
根据相关法律，警方可对二人进行长达一周的拘留。
“杀猪盘”是一种长期投资骗局，嫌疑人通过逐步建立信任的方式“养肥”受害者，将其视作“猪”，最终在受害者投入大量资金后“杀猪”。
该团伙的诈骗手法利用了“社会工程欺诈”，即通过获取受害者的个人信息，操控其情绪和决策，使其在不知不觉中被骗取资金。
警方发言人表示，这一诈骗网络擅长通过这种手段操控受害者的情绪和决策，在受害者毫无戒心的情况下进行诈骗，往往使受害者损失惨重，甚至倾家荡产。
“社会工程欺诈”不同于技术性犯罪，而是通过心理操控让受害者主动提供个人信息或资金，以骗取其银行账户和加密货币资产。
类似的诈骗手法早在疫情前就已被该团伙大规模运用，他们也因此被称为社会工程欺诈的“开山鼻祖”。
据警方介绍，其他国际犯罪组织，例如臭名昭著的黑斧帮，也从中借鉴了这个手法，进一步发展出跨国诈骗模式。
在此次行动中，警方查获了价值超过320万欧元的加密货币和2万欧元现金，同时扣押了多部电子设备和文件。
这些证据将用于追踪和分析嫌疑人之间的资金流动，以进一步打击跨国诈骗网络。
自本案调查启动以来，警方已锁定了数百个涉案账户，涉及欧洲15个国家的可疑资金交易。这些账户大多为“钱骡”账户，用于掩盖非法资金的来源和流向。
爱尔兰警方表示，此次行动是打击跨国诈骗的第一步，未来还将针对更多的洗钱和诈骗网络采取行动，保护公众免受金融诈骗侵害。
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