网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

新《反洗钱法》实施在即,央行官员:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

0
分享至

东方网记者费一妍11月16日报道:昨天,第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在沪举行。


中国人民银行反洗钱局副局长王静表示,近年来,全国公安机关、检察机关、审判机关不断提高打击洗钱犯罪力度,侦查、起诉和审判洗钱犯罪案件数量不断上升。根据最高检在《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》新闻发布会上公布的数据,2023年全国各级检察院以《刑法》第191条“洗钱罪”起诉2900多人,是2019年起诉“洗钱罪”人数的近20倍。与此同时,金融机构不断完善反洗钱内控机制,切实加强洗钱风险管理,及时识别和报告可疑交易,金融机构洗钱风险防控能力不断提升。


不过,王静也指出,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂,洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。

“随着新技术、新业态的出现,犯罪分子不断翻新洗钱手段,利用非法支付平台、虚拟货币、电商或直播平台、游戏币等方式转移、隐瞒犯罪资金,同时混合运用银行账户、虚拟货币、现金等多种支付手段,洗钱方式更加多样和隐蔽,发现和查处洗钱犯罪的难度进一步加大。”王静表示,近年来查办的洗钱案件显示,洗钱犯罪已经逐步发展为独立业态,部分洗钱团伙组织架构严密,犯罪分子拥有金融等专业知识,洗钱犯罪呈现一定的专业化、职业化特征,打击洗钱犯罪面临新的挑战。


央行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧提出,应从数据、科技、共享角度,着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系,以支撑反洗钱工作适应当前新形势。一方面是从单一线性关联转变为多维网状关联,突破传统线性穿透模式,依靠图计算、知识图谱等技术,实现网络分析、关系分析的新型穿透模式。另一方面是探索隐私计算在联合分析、协同工作等方面的应用。在保障数据安全的前提下,实现监管、执法、义务机构、专家智库和科技集团各方的共同参与,进一步完善智能化反洗钱监测分析体系。

今年11月,历经5年修订的《反洗钱法》正式通过,明年1月1日起施行。“新修订的《反洗钱法》正式出台,标志着我国反洗钱工作进入了新的阶段,对于国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。”王静说道。新修订的《反洗钱法》明确指出,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为,相关表述与《刑法》保持一致,为防范打击洗钱犯罪提供了有力法律保障。

王静强调,积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作,要夯实制度基础,依法开展打击治理工作,同时加快修订《反洗钱工作部际联席会议制度》,加强协作配合,提升工作合力,坚持严厉打击,遏制洗钱犯罪蔓延态势。此外,还要加强源头治理,健全洗钱风险防控体系。

王静认为,对于洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪侦查、起诉和审判质效,要强化反洗钱监管,指导金融机构进一步完善风险管理措施,增强洗钱风险识别和防控能力,及时整改洗钱风险隐患,充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
万万没想到!48岁赵薇的“新身份”,让所有人“刮目相看”

万万没想到!48岁赵薇的“新身份”,让所有人“刮目相看”

风谈笔录
2024-11-15 00:44:47
大妈脸整形成美女!韩国乒乓球名将田志希官宣退出国家队

大妈脸整形成美女!韩国乒乓球名将田志希官宣退出国家队

体育妞世界
2024-12-28 10:37:26
太意外!樊振东发出声明,引发吴敬平与王皓分歧曝光,究竟谁之过

太意外!樊振东发出声明,引发吴敬平与王皓分歧曝光,究竟谁之过

探寻者
2024-12-28 09:01:38
西甲第21轮开球时间:皇马、巴萨凌晨4点出战,马竞23:15开球

西甲第21轮开球时间:皇马、巴萨凌晨4点出战,马竞23:15开球

懂球帝
2024-12-28 20:12:20
为了遥遥领先,美军称B-21是全球首款六代机:中国六代机落后40年

为了遥遥领先,美军称B-21是全球首款六代机:中国六代机落后40年

胖福的小木屋
2024-12-29 02:27:37
即将下台的拜登,终于说出了真心话:美国不领导世界,谁可以?

即将下台的拜登,终于说出了真心话:美国不领导世界,谁可以?

旧时楼台月
2024-12-28 19:34:18
张迎春:湖南省委常委,省人民政府常务副省长、党组副书记

张迎春:湖南省委常委,省人民政府常务副省长、党组副书记

娱乐的宅急便
2024-12-28 22:59:51
小米SU7,不仅在国内疯,在海外市场也杀疯了,最高卖到100万

小米SU7,不仅在国内疯,在海外市场也杀疯了,最高卖到100万

互联网.乱侃秀
2024-12-28 10:07:11
元旦当天,除了要早起外,牢记4个禁忌,延续老传统,蛇年日子顺

元旦当天,除了要早起外,牢记4个禁忌,延续老传统,蛇年日子顺

神牛
2024-12-27 09:01:56
莫言:一个人对待家人不耐烦态度差,对外人又很客气和善是因为…

莫言:一个人对待家人不耐烦态度差,对外人又很客气和善是因为…

华人星光
2024-12-27 12:52:38
佩蒂特谈C罗:他接受不了自己不再是金球奖主角 批法甲是因为梅西

佩蒂特谈C罗:他接受不了自己不再是金球奖主角 批法甲是因为梅西

直播吧
2024-12-28 21:17:17
姑姑下跪让我拿房子做抵押借给她60万,我拒绝后遭到她破口大骂。

姑姑下跪让我拿房子做抵押借给她60万,我拒绝后遭到她破口大骂。

施工员小天哥
2024-12-28 09:42:16
新加坡外交专家提醒中国:近些年,中国有一个大的战略失误!

新加坡外交专家提醒中国:近些年,中国有一个大的战略失误!

八斗小先生
2024-12-28 17:04:53
这种饱满好身材,谁能不心动?张雨绮真敢穿!

这种饱满好身材,谁能不心动?张雨绮真敢穿!

十二生肖运势分析
2024-12-29 06:00:20
排队给C罗道歉!颁奖典礼,指出错误,当年回归救火,背黑锅

排队给C罗道歉!颁奖典礼,指出错误,当年回归救火,背黑锅

阿泰希特
2024-12-28 16:15:00
海航系大佬陈峰:自称居士却是好色之徒,向政府要价过高惨遭铁拳

海航系大佬陈峰:自称居士却是好色之徒,向政府要价过高惨遭铁拳

老黄有话
2024-01-03 08:00:03
曼联主教练阿莫林承认自己可能被解雇

曼联主教练阿莫林承认自己可能被解雇

星耀国际足坛
2024-12-28 11:29:33
王思聪新女友懒懒:富士山下自拍美翻天,网友直呼“最美女友”

王思聪新女友懒懒:富士山下自拍美翻天,网友直呼“最美女友”

娱不咸
2024-12-22 20:20:03
彻底撕破脸了!27国调转“枪口”,紧要关头,俄罗斯曝出猛料!

彻底撕破脸了!27国调转“枪口”,紧要关头,俄罗斯曝出猛料!

寰球视听
2024-12-29 09:05:03
2024年的电影市场演绎了《消失的观众》

2024年的电影市场演绎了《消失的观众》

木风的影视剧综Vista
2024-12-26 22:20:24
2024-12-29 10:35:00
东方网 incentive-icons
东方网
东方网原创频道
95515文章数 136720关注度
往期回顾 全部

财经要闻

一图看清2024年全球大类资产表现

头条要闻

台军人卧射用眼睛抵着手枪击锤 网友:扣下扳机就失明

头条要闻

台军人卧射用眼睛抵着手枪击锤 网友:扣下扳机就失明

体育要闻

63岁传奇羽毛球解说员,还不想退休

娱乐要闻

突发!赵薇官宣离婚,与黄有龙已分开多年

科技要闻

理想和问界今年卖爆,但明年竞争更激烈

汽车要闻

长安启源C798内饰官图发布 配备副驾零重力座椅

态度原创

亲子
房产
游戏
家居
公开课

亲子要闻

见荷兰姑奶奶,两个月宝宝的第一次翻身

房产要闻

11号线启航,瞄准改善品质天花板!白鹅潭江岸红盘引领全城热潮!

PS经典游戏能否重启?SIE:一直在找机会继续利用旧IP

家居要闻

采用中古风格 展现中式古典美学

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版