湖北
11月12日，武汉农商行蔡甸大集支行工作人员在日常业务办理和资金监控过程中，凭借高度的警惕性和专业素养，发现了一笔可疑的资金转出交易。经过进一步核实和调查，确认该账户存在出借情况且此次资金转出涉及诈骗。工作人员迅速采取行动，成功拦截了涉诈资金9万余元。
在2021年9月的时候，武汉农商银行蔡甸支行也成功拦截两起汇款骗局。
在当前复杂的金融环境下，诈骗手段层出不穷，其中利用客户出借银行账户进行非法资金转移是较为常见的一种方式。银行作为金融安全的重要防线，承担着识别和阻止此类涉诈交易的重要责任。
此次事件再次警示公众要妥善保管好自己的银行账户，切勿因一时利益或疏忽而出借账户。
现在还有很多在校学生也被充当“工具人”在不知情的情况下成为了犯罪分子的帮凶。
近期部分在校学生因被诈骗团伙利用，充当“工具人”，从事“吸粉引流”、“贩卡洗钱”等电信网络诈骗及关联违法犯罪活动，成为犯罪分子的帮凶，被实施惩戒措施，甚至被追究刑事责任。请同学们增强防骗意识和识骗能力，勿当诈骗“工具人”。
在校学生最常见的违法犯罪行为为帮助信息网络犯罪活动罪，主要行为包括:
非法买卖、出租、出借、假冒他人身份或虚构代理关系开立银行卡 、电话卡、电信线路、短信端口等；
非法制造、买卖、提供或者使用电话卡批量插入设备，具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件；
非法出售、提供个人信息，用于注册或出租、出借互联网账号或帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移、隐匿涉案资金。
编辑摄影
鹿二
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法律顾问：湖北平渊律师事务所丨章敏
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