兰州公安抓获 10 名“线上诈骗 + 线下取现”犯罪嫌疑人

IT之家 11 月 18 日消息，据兰州公安消息，“线上诈骗 + 线下取现”的新型诈骗手法正悄然兴起，这种直接与受害人进行线下现金交易的新型诈骗，迷惑性更大。近日，兰州公安接连破获多起新型电信诈骗案，总涉案金额超百万元、共抓获 10 名犯罪嫌疑人。

IT之家附兰州公安公布诈骗案例如下：

案件一

10 月 21 日，兰州市城关区的马女士用手机在一款名为 "SOFLY"App 内刷单，经过多次刷单操作，先后有几十元至几百元不等返利，尝到“甜头”的马女士对该“平台”深信不疑，在诈骗分子诱导下，持续投入资金参与刷单活动。 当天，马女士提现的时候，该“平台”系统提示出现错误，账户已被冻结。于是，马女士赶紧联系“客服”，“客服”表示如果要解冻，需要马女士提供 25 万现金通过送货公司送至指定地点，待“工作人员”收到现金后才能解冻操作。按照对方的要求，马女士来到银行取了 25 万元现金后伪装成电子产品包裹，后在手机上预约某送货公司，将现金送往指定地点。10 月 22 日，意识到上当受骗的马女士到兰州市公安局城关分局东岗西路派出所报警，民警第一时间介入。10 月 23 日凌晨，办案民警在榆中县、中川机场等地抓获取现犯罪嫌疑人曹某、谢某，钟某 3 人。10 月 28 日、31 日，民警赶赴四川省，先后在成都市、眉山市抓获犯罪嫌疑人曹某某、刘某 2 人，查获现金 3.5 万元。 经审查，自 10 月 19 日至 10 月 23 日，犯罪嫌疑人曹某某伙同曹某、谢某等人窜至兰州市榆中县，为获取高额报酬听从电信诈骗人员指挥，帮助上游电信诈骗人员取现洗钱，涉案金额 60 余万元。 目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

11 月初，兰州市城关区的姜女士在某网站认识一男子，该男子以知道某投资平台漏洞为幌子带其投资，并承诺稳赚不赔，引诱其点击链接下载某投资 App，并在对方指导下小投了几笔，盈利可观并能成功提现到账，尝到甜头后姜女士想加大投资，但多次转账均失败，对方以平台修复数据为由，要求其到银行取现 33 万元。打包后，通过网约车寄送到指定位置。 11 月 11 日，兰州市公安局城关分局反诈中心接到姜女士在银行柜台取款 33 万疑似遭遇诈骗的线索，中心民警立即联合五泉派出所民警上门劝阻。经过民警对整个诈骗流程和典型案例的剖析，姜女士得知自己是如何一步步被诈骗分子诱导，险些被骗走巨额现金。姜女士现场表示，今后一定会增强防骗意识，不向陌生人交钱“投资”，不向陌生账户转账。

11 月 14 日，兰州市公安局西固分局辖区一群众报警，称被他人通过手机刷单返利的方式诈骗 2.3 万余元。经查，部分赃款被嫌疑人通过“货拉拉”寄递方式运送至白银后被取走。11 月 15 日，市局反诈中心通过工作发现，有“货拉拉”司机正在西固辖区运送可疑货物，进一步研判后，得知当日另一居民被诈骗 25 万余元，其中有 6 万元正在被货拉拉送往白银市。11 月 15 日 21 时，办案民警抓获犯罪嫌疑人严某锋、冯某，当场查获赃款 6 万元。 经讯问，二人供述了其伙同他人通过“货拉拉”跑分取现的犯罪事实。16 日上午，该团伙另 3 名成员钟某、谢某凡、吕某峰也被成功抓获。经初步核实，该团伙在兰州市榆中县、白银市等地实施掩饰隐瞒犯罪所得犯罪 15 次。 目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进行办理中。

IT之家提醒：不要轻信网上陌生人的投资建议；不要轻信不劳而获的高额返利。要求购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大。