有人10万元微信下单42瓶茅台、大重九，结果第二天……

出手阔绰付款爽快，到账还准时？遇到这样“豪气”的客户，想必每一位商家都求之不得。然而，这一切的背后，很可能存在诈骗和洗钱的嫌疑。这不，在沿河路上开小超市的吴师傅兄弟俩就遇上了这样一单“大生意”！

当天中午，吴师傅在店里忙碌，微信上突然有人添加好友，对方一开口就询问了单价较高的茅台。

吴师傅：“我说2500元一瓶，他说他要的多，我说要得多可以便宜一点，他说要42瓶，我就说2400元。”

突然之间接了这样一个大单，吴师傅连忙给出了优惠价，最后双方以42瓶酒99960元的价格约定，对方也爽快地交付了1000元定金。

吴师傅：“‘定金打过来我就给你去拿酒’，结果酒拿过来我就跟他联系，他就让助理过来拿酒了。”

等准备好货品后，自称该客户助理的一名女子也主动上门，之后她对着货品一番仔细查看，在确认无误后，客户立即将剩余的货款打到了吴师傅的银行卡上。吴师傅一看，货款的金额竟然出现了偏差，可让人意外的是，对方不是少转了钱，反而是转多了。

吴师傅：“看好酒之后直接转了10万块钱过来，我说你钱转多了，我说不用那么多钱，他就说那给我拿烟吧，再拿一条大重九，再拿点硬中华，加起来就是十多万。”

按照约定，扣除之前的定金，对方本来只需要转98960元，可对方却转了整整10万元，并表示还需要几条烟。等助理开箱验收完毕后，吴师傅就让助理把烟酒都拿走了。原本这单生意就此圆满结束，可没想到第二天，吴师傅就发现了异常。

吴师傅：“28号她把酒拿走，29号我就去付批发部的酒钱，结果发现卡被冻结了，付不了了，说是被吉林的刑侦大队冻结的，说人家打过来的款是不合法的款，我说他的款合不合法我不可能知道啊！”

接到冻结信息后，吴师傅当即就懵了，因为这张银行卡里不仅仅有对方转来的货款，还有自己店铺的流动资金，这一冻结接下来的资金就很难周转，于是吴师傅赶紧前往银行和派出所询问，一通奔波打听才得知，原来这笔货款竟然是其它案件的“赃款”。

吴师傅：“人家要酒，账号转给他，酒发到哪里，发到之后正常的一笔买卖就成了。感觉特别冤枉，心里特别不舒服，一个正常的买卖，你说我也没有偷没有抢，为什么就说我这个钱就冻结了呢？”

原以为是一笔大单，可到头来却是钱货两空。面对眼下的困局，吴师傅两兄弟也百思不得其解。直到这几天，身边的同行也开始陆续遭遇类似的套路，他们才发觉自己掉入了陷阱。

吴师傅：“想通过你们的平台扩散，让大家都知道这个问题，不要再上当受骗。”

民警提示：

“洗钱”骗局层出不穷 大额交易需提高警惕

实际上，吴师傅兄弟俩遭遇的很可能就是电诈“洗钱”骗局，一开始骗子的目标是蛋糕店和鲜花店，可随着骗术升级，骗子们也开始改变策略。

昆明市反诈中心 副大队长 林钰潇：“诈骗分子开始把‘魔掌’伸向便利店，或者小型超市里面，他们一般会购买名贵烟酒，通过大额订单进行‘洗钱’的行为。”

民警表示，针对金额较大的订单，尤其是线上订单，商家务必要提高警惕，仔细核实买家身份，确认对方资质，尽量选择当面交易。

昆明市反诈中心 副大队长 林钰潇：“在对方提出线上交易的模式，通过电话、微信提供相关订单的时候，一定要核实清楚对方的来源、资历以及购买物品的用途，以及如果需要大额转账的时候，一定要让对方提供转账的相应内容，当我们如果再遇到这样的情况的时候，当银行卡号被冻结的时候首先就是保留好相关凭证，第一时间到公安机关进行报案。”

目前，吴师傅已经将相关材料递交辖区派出所。

昆明市反诈中心发布

致广大商户朋友们的一封信：

请十分小心，万分警惕！

来源：8099999街头巷尾

编辑：黄潇云

编审：李菁

终审：赵文

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