陕西
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针对目前涉案账户防控严峻形势，工行渭南分行将涉案账户作为一项常抓不懈的重点工作，采取有效措施，全力做好涉案账户的防控工作，切实保障金融消费者合法权益。
一是依据总省行电信诈骗涉案账户实施数据，采取强化组织推动机制、做好开户风险提示、严格可疑账户管控、加强账户核查分析等措施，扎实做好涉案账户管控工作，全力维护客户账户安全。
二是加强账户核查分析，依据上级行相关涉案账户数据，认真开展账户分析，对存量账户做好排查管控，对可疑账户进行严格核实，并按照管控程序，对可疑账户采取止付，账户锁定、采取柜面只收不付、不收不付的管控措施。
三是通过风险监控系统任务处理、交易流水排查、账户使用情况情况监测等手段及时发现跟踪账户异常交易线索。对涉案账户采取有效的管控措施，严厉打击账户涉案违法犯罪行为，守好人民群众的“钱袋子”。
为有效防范和控制涉案账户风险，渭南分行高度重视、压实责任，通过采取加强员工培训、开户源头治理，存量账户排查等方法持续强化账户风险防范和管控工作。
（通讯员：肖艳）
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