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唐山市公安局古冶分局
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各黄金珠宝行业、出售黄金的银行金融机构及从业者：
近期，我市在打击电信网络诈骗犯罪过程中，发现有电信诈骗分子通过诱导被骗人购买黄金实施诈骗，或利用诈骗赃款购买黄金等进行洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等犯罪活动，严重危害广大群众财产安全。为切实堵塞行业漏洞，阻断犯罪链条，规范和加强行业内部防范管理，反诈中心提醒警示相关行业、机构及从业人员，此类诈骗手法一般具有以下特点：
一、疑似被害人特征：购买者一般年龄较大，购买数量明显不符合自身需求；倾向于购买投资金条或饰品金条（便于犯罪分子销赃），不关注价格与店员推荐，与店员交流较少，不轻易回答店员推荐和询问，仅在意克数重量，单次购买一般在50g以上；购买者在当天购买大量黄金，个别购买者要求邮寄至外地。
二、疑似犯罪分子特征：外地口音，装扮较为异常，通过戴口罩、墨镜、帽子等遮挡面部；购买行为异常，不在意价格、款式，只关心克数重量，出手大方；与店员交流较少，对店员推荐和询问不轻易回答；不愿登记个人信息，一般使用他人名下的网银、银行卡、微信、支付宝等进行支付或在店内将店铺收款码拍照后发给其他人代为支付，且交易过程中持续通过手机与他人交流。
警方提醒
提高警惕识别可疑交易：广大从业人员一旦发现上述情况，应设法以需要调货、开具发票等方式延缓交易，并立即拨打“110”或向辖区公安民警报告情况，反诈民警将第一时间赶赴现场处置。
严格落实“三实”原则：对于大额交易或异常交易，必须进行实名登记，务必确保实人、实名、实卡，即购买人的姓名与身份证、银行卡真实且一致。
加强安防设施：应在交易场所安装高清摄像头并定期维护，确保监控设备正常运行，注意保存好监控录像。
对参与“洗钱”构成犯罪，或明知、应知对方被骗以及身份为电信网络诈骗分子而不举报相关线索的，公安机关将依法追究相关责任，让我们共同努力，筑牢反诈防线，保护自身和他人的财产安全。
唐山市公安局古冶分局
2024年11月26日
来源：古冶公安
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