150瓶“五粮液”牵出洗钱大案

“我们公司要开会招待客户，要买很多瓶五粮液。”不久前，银川市一酒行老板接到一个外地大客户的电话，对方称要买酒，这让酒行老板心里乐开了花，两人在电话中商定每瓶五粮液950元，随后客户通过商家提供的银行卡号爽快打来货款。所购五粮液的采购及提货环节，该客户只是通过电话联系，全程并未出面，最终通过联系货运公司用快递的方式将货物提走，装着150瓶五粮液的货箱被发往了2000多公里外的广州。豪气客户为何如此神秘？原来这竟然是一场精心安排好的“洗钱”骗局。

商家卖出150瓶五粮液后，银行卡被冻结

今年9月8日，银川市兴庆区某酒行谢老板接到一个陌生人来电，对方以公司名义采购一批五粮液，并且一开口就要了9件54瓶，双方约定每瓶五粮液950元，一共51300元的货款。对方在电话中称自己公司招待客户急需用酒，希望谢老板尽快将货备齐，并提供银行卡号以便打款。

由于平时经常会遇到电话订单买酒，谢老板并未察觉到异常，虽然一次要这么多瓶五粮液的客户还是很少遇到，谢老板觉得此事有些蹊跷担心自己遭遇诈骗，但是想到此次交易是货到付款，自己只要看不到钱进账户就绝不发货，应该没有什么问题。谢老板便将自己的银行卡号提供给对方，并按商定准备了9件54瓶五粮液白酒，货物准备好后，对方打电话说自己因为有事情不能上门，只能安排快递公司的货车将这批白酒取走。很快货物被货运公司的工作人员上门取走，当晚该客户再次打来电话说，公司决定还要16件96瓶五粮液，并给谢老板的银行账户上再次打款91200元，很快16件96瓶五粮液被货运公司的工作人员再次上门取走。

顺利地做成两笔大单生意这让谢老板非常开心。但到了当天晚上，谢老板突然发现自己的银行账户被冻结，银行卡绑定了自己的支付宝、微信等收付款软件，更是有自己多年奋斗积攒下来的钱，心急如焚的谢老板情急之下赶紧报警。报警后，谢老板才得知，犯罪分子利用了他的银行账号通过购买高档白酒进行了洗钱，自己莫名其妙地掉进了洗钱的陷阱，而他的银行账号也因为“涉诈骗”被依法冻结。

反诈民警连夜异地追踪，接货人终现身

9月9日一大早，心急如焚的谢老板来到了银川市公安局兴庆区公安分局刑侦大队，讲述了自己银行卡被冻结的情况，“我从来没有做过违法的事情，不知道为什么银行卡被冻结了。警察同志，你们快帮我看看，我还要做生意，能不能把我的银行卡解冻了。”“银行不会无缘无故冻结你的银行卡，你想一想你最近遭遇什么异常情况了吗？有没有不正常的生意。”面对办案民警的询问，谢老板想了一下说自己每天都是正常卖酒，款到卖货。只是有笔奇怪的生意，买家非常神秘。谢老板给民警如实讲述了前一天“隔空”给远在外地的客户两次售卖150瓶五粮液白酒的经过。

根据谢老板讲述的情况，刑侦大队反诈专班民警告诉他：“你这是掉进了不法分子洗钱的陷阱了，参与洗钱所以银行卡被冻结了。”根据谢老板讲述的情况和提供的线索，办案民警高建民、李亦心立即与货运公司工作人员取得联系。经询问，工作人员说自己按照货主要求，已经将16件96瓶五粮液白酒运送至兴庆区某道路路边，交给了某速运快递员。专班民警顺线追踪，了解到该批白酒已经在发往广州的路上。为了不打草惊蛇，刑侦大队大队长杨伟良组织精干警力连夜奔赴广州，很快锁定收货人刘某某，通过调查办案民警同时发现其名下还有多个快递存在异常情况，均为从全国各地发寄到广州市的白酒、手机、相机等贵重物品，高建民、李亦心等4名反诈专班民警决定在快递站附近守株待兔等待接货人的出现。

9月12日，货运车将谢老板售出的五粮液白酒、手机等物品运至广州市市区某快递站。根据事先掌握的线索，身着便衣的办案民警在附近提前布控，经过观察，一辆反复在周边徘徊的车辆引起了民警的注意。几分钟后，该车辆停在了卸货区域旁边，一男子下车后东张西望联系快递员取货，抓捕民警果断收网，将正在清点货物的刘某某当场抓获，现场扣押相机、手机、谢老板售出的第二批96瓶五粮液白酒等贵重物品。

经审讯，今年28岁的刘某某如实供述了自己的犯罪事实。刘某某交代说，他家在河北省，今年7月的一天，一个陌生人通过手机微信加了他好友，询问他是否有兴趣到广州为其公司收取货物，每天500元报酬。考虑到丰厚的报酬，他心动了，立即赶往了广州。从8月4日到9月11日，他按照对方的要求，前往指定地点收取货物，共获利5000元左右。在收取货物过程中，他发现收到的货都是一些贵重物品，每次收货地点不固定，通常是人员较少、较为偏僻的路段。而这些邮寄来的货物大都来历不明，刘某某怀疑自己很可能参与了犯罪，但由于利益驱使，他仍然选择了继续接收货物。

办案民警高建民告诉记者，刘某某在明知他人使用违法犯罪所得资金购买相关物品的情况下，为获取非法利益，依旧按照上线指示接收物品，其行为已涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪。目前犯罪嫌疑人刘某某已被兴庆区公安分局批准逮捕。

警醒：实体商铺大额消费易成“洗钱”目标

据反诈专班民警曹静介绍，随着电信诈骗套路一再翻新，电诈手段防不胜防，诈骗团伙从过去银行取现、换虚拟币等传统方式，转为向花店、金店、手机店、烟酒店等实体商铺进行大额消费来套现。诈骗分子引导商户提供银行卡，再让受害人将被骗资金转入商户账户，诈骗分子通过各种方式从商户处拿走商品，就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，往往导致自己名下账户被冻结，甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失。

曹静告诉记者，犯罪分子购买手机、高档白酒等不易贬值的物品后，随后又借助网约车、顺风车、货拉拉、闪送、跑腿等方式将被骗财物运往指定地点或交给特定人员，并以不见面、不现身份的方式将物品取走，最终成功转移赃物赃款。

为避免广大从业人员间接成为诈骗分子的“工具人”，警方提醒商家注意五种情形：

凡是空车带货，需询问发件人寄送物品信息，并在发件人见证下开箱验视，发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的；

凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺（含大型商超金店）等附近接单上车，空车带货的；

凡是发件人行为异常，尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点，或空车带货途中改变送货地点，或无正当理由主动另给“好处费”，支付费用明显不合理的；

凡是收件人行为异常，尤其是跨区域带货或空车带货的订单，收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌，或不见面、不现身收货，或到达指定送货地点后又更改送货地点的；

凡是对物品有特殊包装（包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”），且发件人索要司机身份信息，拍摄车辆、人员照片等异常情形的。

如遇有上述情形，请务必第一时间拨打“110”或反诈专线“96110”，对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的，公安机关和主管部门将视情对个人按照有关规定给予表彰、奖励；对违反相关行业规定违规运营的，主管部门将给予停运、禁运等相应处罚；对参与“洗钱”构成违法犯罪的，公安机关将依法追究刑事、行政责任。（宁夏法治报记者 丁丁 刘炳宇）

来源：宁夏法治报

编辑：赵虎 监审：马江