贵州
只需下载一款APP，即可获得“百万扶贫款”高额返点？小心！别沦为诈骗分子“洗钱”工具人！
近日，一位老人在工行贵州荔波支行柜台取现时，被询问资金用途时，老人言语模糊，行为可疑，无法正常表述资金用途。该行前台工作人员立即引起警觉，暂停老人的取现业务并立即与当地公安机关取得联系，在等待警方到达现场的间隙积极挽留并安抚客户。
接到线索后，荔波县公安局反诈中心迅速行动，组织警力前往银行进行核查，通过对老人名下银行账户资金流水情况进行深入调查和分析，反诈中心初步确认老人存在协助取现转移涉诈资金的嫌疑。
经查，该客户手机内下载了一款名为“风雨同舟”的APP，随后便收到该平台“包装主任”的消息通知，称国家有一批乡村振兴扶贫款项需要发放，只需要用老人的银行卡“刷流水”，即可获得“扶贫款返点”。老人信以为真，对方以需要“包装流水”提高银行卡额度才能办理并诱导其将名下银行账户全部提供给对方收取资金，于是老人便将对方转来的钱款从线下银行网点取出，又转存到其指定的另外一张银行卡内。
随后，在工行贵州荔波支行的积极协助下，经过多方不懈努力，警方终于查明该资金来自远在新疆的受害人温某，警方迅速与受害人温某开户银行所在地四川省仁寿县公安局刑侦大队取得联系并展开了紧密的跨地域协作，最终顺利将资金返还，成功防范堵截了一起电信诈骗。
面对“资金返点”的诱惑，老人在明知对方钱款来路不正的情况下，仍抱着侥幸心理与“不法分子”配合。到头来，老人不仅没有领取到“扶贫款”的返点，反而成为电信网络诈骗的“工具人”。目前该案件正在进一步审理中。
下一步，工行贵州荔波支行将重点针对免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”等当前涉诈洗钱的主要套路加强反诈、反洗钱宣传。充分提示广大客户保护好个人账户，切勿随意提供给他人转账或者帮助他人取现转移，提高警惕，切勿充当电信网络诈骗的洗钱“工具人”。共同筑牢反诈金融防线。
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