北京
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为进一步提高全行反洗钱、反电诈业务工作人员专业能力，夯实反洗钱、反电诈工作基础，强化管理人才队伍建设。2024年12月4日下午，霍邱农商银行在总行三楼报告厅召开反电诈业务专题培训会暨反洗钱业务培训会。
培训会以“涉案银行卡打击与治理”为主题，重点讲解了当前“断卡”总体形势、目前打击治理工作存在的难点、农商银行涉案特征，分享了堵截涉案资金成功案例，并对该行反电诈工作提出四点工作建议：一是加强内部宣传，确保系统内部零发案。二是提高敏感敏锐，挤压开贩两卡犯罪空间。三是发挥资源优势，营造宣防治理浓厚氛围。四是加强警银协作，推进全民反诈工作格局。同时就反洗钱监管形势和监管处罚、《反洗钱法》、反洗钱履职现状、客户尽职调查及大额和可疑交易报告等方面开展重点讲解。
下一步，霍邱农商银行将以此次培训为契机，全面夯实全行的反洗钱、反电诈工作水平，不断提升自身的风险防控能力和账户服务水平，为营造安全金融服务环境贡献力量。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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