散户交易所向币商出U会遇到哪些套路？

以犯罪的立场看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本质

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（无须白名单）

这是法务六叔原创的

第475篇文章

总计4100字

本篇文章会把你的认知提高一个级别，也会告诉你交易所币商要骗你一个散户有多容易！因为有许多小白来杠六叔，说什么自己在交易所找币商陆陆续续出了一百万款也没事，就跑来喷六叔的理论是错误的。

这些人其实很可悲，他连世界都没见过，跑来谈什么世界观，管中窥豹你能见全身？也正如盲人摸象一般，你看见的大象只是柱子而已。

当然，他们的知识体系也搞不懂盲人摸象和管中窥豹是什么意思，因为小学课本只给你写了字面意思，如果你真的要看明白，那么六叔再给你讲个井底之蛙的故事，你能看见的就那么大一片天空。

当然，此时此刻你想用一个成语来骂我，脱离事实不讲道理的骂，以你的文化素养想不到一个好词，不妨可以说妇人之见。

牛市来临，狂欢的人都没有比特币，今天的主题是交易所币商想整你有多容易，因为很多人在给小白科普在交易所怎么找安全的币商，成交量大，注册时间长，成交率高，实名付款。这些都没有错，错的是你大额出U这个度。

六叔告诉你内幕，这些东西整个互联网是没有人告诉你的，是行业绝密信息，而六叔就喜欢曝光挑战整个行业，这才是对小白散户最好的价值输出，你来杠我你就是对，因为你没见过井口以外的天。

现在的交易所币商，已经没几个好人了，除了新手小白，剩下的老鸟全部是干坏事的，正经的没几个，因为币商这个行业不赚钱了、而干这个坏事并不代表他立刻要出事，最终暴雷的时候才能引起雪崩。

六叔已经给你强调很多次了，正经交易所币商不赚钱，除了他的资金成本，用卡成本也是与日俱增，你不信你自己拿自己卡试试，只需要交易一天，快进快出，第二天你的卡就被风控不能使用了，你自己是这样，币商也是这样，所以他们就会想尽一切办法增加利润。

币商的利润千分之3，也就是100万流水赚3000块钱，一进一出就需要200万流水才能赚到，3000块钱一天你感觉利润可以？

但是卡受不了啊，兄die。

我们以前做币商的时候每人手里40-200张银行卡和U盾，而现在的难度你自己都知道，币商手里有几张正常使用的都不错了，她能做几天？

所以我告诉你，大额交易的，频繁交易的都是在干坏事，先枪毙后判刑没一个冤枉的。

那么币商是怎么黑你大额的散户呢？几种玩法。

首先他们是注册了很多年的币商，也一直在经营当然一个交易所也有很多账户，可能几十个之多。

他们平时正规做单，币商的保证金10-15万左右，这个大家都知道，赚取千分之三利润，帮人洗黄播、资金盘、平台赌资、外汇（一般大宗商家）能达到10%以上利润（扣除中间商差价），这是很牛逼的利润了。

看看币商群里聊的什么~~~~群友发了一张新款的E300L的照片，我们算50万吧，300万就能洗出50万，16%利润，这是没有中间商赚差价的情况下。

币商黑幕曝光，他们是如何利用平台规则黑散户小白的钱：

第一种硬吃（30万额度）：

大家都知道交易所有验单模式，就是先不给你卡号，买家先出示流水凭证，核验通过后才给你卡号下一步交易，如果流水审核不通过，币商是可以直接点击拒绝交易，双方无责取消。

保证金假如10万，这不是问题。

第一步是币商让自己人（小号）下一单10万，并且正常交易小号打款给自己，产生流水信息。

第二步小号误操作取消交易。

第三步：币商快速挂单价格比市场价低三分，排到第一位置，30万整体挂单，绝对有人秒。

第四步：审核买家流水这个步骤都不重要了，主要是挂单后通过聊天框把交易卡号发给用户（当然这个卡号也不是本人的），用户这时候什么都不会去想了，因为对交易所有绝对的信任，直接去打款。

第五步：币商收到打款后马上点击拒绝交易，散户还不知道什么情况，会继续联系币商，这时候币商就会让散户添加联系方式或者飞机，说要么退款要么给币，一直联系不会失联（用户不会起疑）。

第六步：重复这个动作又找下一个散户。

第七步：把这30万的订单重新砸给同行，30秒搞定。

第八步：自己小号点击申诉，出示聊天记录和打款记录说没收到币，自己不小心点了取消，平台判不判定保证金退还也就无所谓了，这时候币商还不会失联，平台能联系到币商，但是币商说没钱了，保证金赔付就行，双方协商成功。

这时候币商就卖出了2个30万订单进账60万，而自己的币快速砸给同行，收回成本，账户保证金通过自己小号先申诉平台用保证金退款。

全程安抚好2个付款人，半个小时内就能搞定这个流程，什么你说币商实名信息，那没事，等你找到的时候一个80岁农村老年人出现在你面前。

你说你买币不会大额，都是小额一万多块钱这种卖掉，那么也无所谓，骗子想骗你，总会设计出一款方法。

比如你卖掉U下单17280.34元，银行账户收款，那么币商会给你打款12780.34元。

这个太明显了对吧？如果你卖的是17820.34呢，币商给你打17280.34元。

这一单就有500多的利润，什么你发现了？马上打电话给你道歉，加微信补给你就好了。

不要来喷六叔，既然六叔现在敢写出来，就是以前不玩的方法了，一天只做十单，多的时候几万利润，少的时候几大千利润，能发现的不超过20%。

有时候骗局就这么简单。

小额散户也会被这样设计，为什么币商会这样搞？因为你1万块钱人家才赚30啊，不赚钱还要走流水啊，不搞你搞谁。

很多人说找熟悉的币商，我都交易了半年没问题，你说你认识了很多熟悉的币商，平时小额交易或者十来万的额度交易，你走平台安全有保障，你都和这个币商交易三年了，一次问题都没出过，这次你梭哈赚了1000万，想一次性出了退圈。

于是你和币商讲价格，你也知道1000万币商能赚3万左右，于是你告诉他给你赚1万吧，币商犹豫了一下也答应你了。

这是一个正经的币商，她在平台做了三年了，或者直接挂在交易所等猎物上钩，没有和你私聊，你也能经常看见交易所大宗挂上千万的大单的。

1000万-3000万完全符合你的标准，成交量七万多单，成交率90%几。完全符合那些网络大V告诉你的交易安全方法。

于是你开始下单，先下个1000万试试水，人家利润3万元。

但是你知道币商是怎么想的吗？

老子挂了3年千万大单，终于来了一个憨批下单千万了。

给他打什么料子呢？二道还是三道？

打二道料能赚300万（成本是冻结一张银行卡），打三道精料只能赚200万（成本也是冻结一张银行卡），如果是非实名付款一道料的话能赚500万（没有任何成本），就是不知道这个憨批懂不懂。

于是币商就告诉你兄弟，你这个大额我银行卡限额了，能不能我和我家人的卡一人打500万给你。

你心想确实这么大额对方也付不过来，于是就答应了对方。

其实不管你答不答应，你已经上了对方的勾了，就是人家在选择赚你多少钱而已。

非实名付款没有任何成本赚你500万，一手黑。

自己卡付款二道料赚你300万，冻结银行卡一年左右。

自己卡付款三道料赚你200万，冻结银行卡半年。

你心里还在盘算着这个币商最多赚3万块钱，你看着她的交易数据，本人实名、成交笔数多、注册时间长、成交率高，完全符合交易对象。

可你不知道的是人家等了你三年，就为了黑你这一单，交易所账户？对不起不要了，保证金？人家小号马上申诉或者退商了。

而你？银行卡能一个月后才冻结，你去找交易所？关人家什么事，你说你去找大客户经理，如果这个币商号就是大客户经理自己人呢？

所以，你现在没有被黑，是你的体量达不到人家的标准，这种币商人家早几年前就布局了几十个号，吃你这一单退掉一个号，根本没有任何成本。

这就是人性，吃你一单三年的钱都赚到了，你说你会不会被黑？

六叔写的东西，不要来喷，一篇文章你能学习到一个知识点，对你来说收获是巨大的，我从业这么多年了，经历过的全是你没见过的东西，这些东西是编不出来的，必须亲身经历过。

你没遇到只是你档次暂时还不够而已，当你达到这个层次后你才能知道六叔的知识体系是多么牛逼。

什么，你是买家，你因为你一个散户在微信群找熟悉的币商买，并且有交易所担保就不会被骗了？

你是一个散户，看着牛市来临，准备拿出工资进行梭哈，你也加入了各种付费群，群里的人天天吹牛逼钞票点烟开着兰博基尼泡妞，于是你也想买一点币。

你在群里喊一句谁卖我点U，我要梭哈。

骗子这时候就出现了，联系到你也就是买家说我可以卖，走交易所，你一听也安全。

于是骗子就随便在交易所找了个微信收款的币商，把他的挂单链接发给你散户买家也就是你。

你在币商那里下单，以为是在群里骗子那里下单的，当然这时候你还不知道群友是骗子。

你在币商那里下单后，币商在交易所聊天框给出了微信号给你，这时候骗子会叫你截图，确定订单号，并且告诉你在微信聊天就可以了，其实是想知道你和币商的聊天记录和币商的微信号。

这时候骗子会添加上币商的微信，冒充买家也就是你，配合币商在微信聊天，币商也就不会再交易所聊天框发信息了，也会告诉币商，付不过来等下取消订单。

这时候骗子叫你打款给微信，你根本没想有什么异常，因为一直在聊天，也通过了交易所担保，打款后，币商根本没有收到你的钱，也就是不会放币了。

这些套路，六叔没有写出来之前，整个互联网都没人告诉你，交易所币商本名如果叫王强，他会准备很多个张强、李强、周强的微信实名号。

散户买U的时候，币商会叫散户给出微信号，然后用假强的微信号去添加用户，用户转账的时候只能看见一个*强的实名认证，也不会多想，直接转账，然后币商才会通过自己实名的王强的微信去添加用户。

假强账户收款，真强申诉说没有收到款项，你散户自己转错了账关我币商什么事。

其实这招是以前散户撸币商小额的时候的招数，现在演变成币商撸散户了，以前有专门做散户小额的订单，比如几百元这种订单，散户在现实中用两个相同名字的账户（姓不同）去下单，然后其中一人告诉币商没有收到款项，币商核对了姓名后面的名，打错款从而吃哑巴亏。

币商行业非常多的套路，主要不可控的是人性的东西，这些东西你没有经历过的人，根本理解不了，找到熟悉且信任的币商交易，是你安全出金唯一的方法。

不用去挑战规则也不要盲目相信规则，一切商业规则背后都是有漏洞的。

牛逼的人都是在漏洞和规则之间寻找平衡，在表面上都必须遵守所有规则，但并不是迂腐的遵守。

如果有漏洞，在确认安全之后要敢于钻那个漏洞。

这世界多少人活在非黑即白的世界，就像小孩看电视非要分出好人和坏蛋。

真正的高手都活在灰色地带，诚信未必全对，欺骗未必全错。

看面对的是谁，以及所处的阶段。

马云卖过袜子，宗庆后卖过冰棍，

连不打诳语的唐僧都跟孙悟空说过：

悟空，为师送你一顶特别好看的帽子。