赣粤渝三地整治“换钱党”犯罪：创新工作法、开展人员管控

赣粤渝三地在整治“换钱党”及衍生违法犯罪上取得明显成效。12月13日，公安部通报全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况，江西、广东、重庆三地公安有关负责人介绍有关情况。

2024年5月，公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，公安部前方指挥部进一步加强线索研判，组织相关省份开展5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。

比如，在专案攻坚上，重庆公安机关破获邓某等人敲诈勒索案，查明该团伙自2015年以来，在澳门为赌客提供“洗码”“换钱”服务，对赌客实施非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为，查明涉案资金8400余万元。

在专项治理上，江西公安机关对案件线索开展综合分析和比对碰撞，实行“一人一档”，摸清“换钱党”人员底数，将南昌市3个县区列为重点整治地区，进一步压实属地责任。广东公安机关深化粤澳警务协作机制，协助澳门警方快速抓获“10·27抢劫案”等恶性案件犯罪嫌疑人。

江西：创新运用“四说”工作法，劝返劝投160余名“换钱党”人员

江西公安机关在打击整治工作中具体采取了哪些措施？江西省公安厅刑事警察总队总队长李之旦介绍，按照公安部部署要求，江西公安机关全力开展打击整治工作，行动以来共破获“换钱党”及衍生违法犯罪案件412起，采取强制措施人员563名，打掉“换钱党”团伙46个。

一是成立打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作领导小组，部署全省公安机关依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，集中精干力量、发挥专业优势，多次组织开展集中抓捕行动，持续掀起凌厉攻势。二是部署刑侦、经侦、出入境等警种合成作战、捆绑作战，持续营造严打高压态势。行动以来，破获公安部督办案件7起。其中，南昌警方破获的熊某等人非法经营案，采取强制措施人员18名，查扣作案手机24部、银行卡40余张，查明涉案金额6.3亿元，打掉一个涉及6省的非法换汇犯罪团伙。三是全力抓好源头整治，对在澳门从事非法换汇人员较多的县区开展挂牌整治，创新运用“村规民约说事、法律后果说清、亲朋好友说情、政策享受说明”等“四说”工作法，劝返劝投160余名“换钱党”人员。同时，联合有关部门对“换钱党”人员加强教育转化和就业帮扶，帮助150余人重新就业。

广东：强化违法犯罪群体分析研判，健全制度机制开展人员管控

截至目前，广东公安机关共侦破涉“换钱党”及衍生违法犯罪案件192起，打掉犯罪团伙118个，查明涉案金额147亿元。广东省公安厅刑事侦查局副局长吴伟介绍了打击整治专项工作的主要做法：一是组织珠海市公安局承接前方具体任务，调集精干力量进驻专班，充分利用好省、市优势警务资源，高质量完成各项任务。二是依托“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以非法经营、地下钱庄等“换钱党”直接实施的犯罪活动为“切入点”，强化“换钱党”违法犯罪群体分析研判，不断拓线打击传统侵财、跨境赌博、电信网络诈骗等衍生犯罪，共侦破部督专案1起，发起全国集群战役2次，组织全省集中收网行动18次。三是强化综合整治，推动打击“换钱党”及衍生违法犯罪形成长效机制。一方面，组织口岸地区公安机关强化与移民管理、外汇管理部门协调联动，“常态化”开展清查行动，发现并打掉了一批现金型“地下钱庄”及组织偷越国（边）境团伙。另一方面，组织各地公安机关对“换钱党”有关人员进行落地核查，“分级分类”处置，有效防止“换钱党”群体外流作案。

重庆：恶势力团伙出借“泥码”收取“砍头息”，涉虚假诉讼31件

在打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作中，重庆公安机关成功打掉以邓某为首，实施虚假诉讼、非法经营、非法拘禁、敲诈勒索的恶势力团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。

重庆市公安局刑事侦查总队副总队长贺绍果介绍，2015年至2018年，以邓某为首的恶势力团伙物色在澳门参与赌博的赌客，向其出借“泥码”（一种只能用于特定赌场赌博的筹码），并带至澳门特定赌场、赌厅进行赌博。

在赌博期间，该团伙收取“砍头息”（指借贷中出借人预先从本金扣除一部分利息），并限制下注上限，禁止中途退出，直至将“泥码”输完，其后逼迫赌客以“生活生产”为由虚构借款欠条，甚至虚增借款金额。然后，团伙成员再将部分赌客带至澳门事先预定的酒店房间实施非法拘禁，通过语言威胁、殴打等方式逼迫其还钱。该团伙在非法拘禁过程中，用暴力胁迫方式强迫虚构虚增欠条，涉嫌敲诈勒索罪。

此外，该团伙还公然将有关虚构借款欠条诉讼至重庆市璧山区人民法院等法院，涉嫌虚假诉讼案件31件，涉案金额8400余万元，严重妨害司法秩序。鉴于该案案情重大、复杂，公安部对该案挂牌督办。目前，该案已侦查终结，移送检察机关审查起诉。