警惕！这17个项目涉嫌传销、民族资产解冻、虚假理财诈骗

对新型的投资项目要保持警惕，不点击、安装来路不明的App，不登录来源不明的网址进行投资。

投资理财要去正规平台，不要轻信陌生人推荐的理财产品，更不要轻易点击不明链接。

一：虚假投资理财传销、诈骗

1、“Finnciti”游戏理财—拆分盘

网友反馈，近期总有朋友给他推荐一个名为“Finnciti”拆分理财项目，该项目宣称是拆分盘鼻祖黄某青研发。早年参与过拆分盘的人或许听说过这个项目。

在早期的拆分盘宣传资料中，有一份拆分盘的历史讲解的课件，该课件中讲到的几个拆分盘项目，已经陆续崩盘，判刑案例中就有SMI拆分盘项目。

而比较出名的拆分盘项目“MBI”发起人张某发在今年的8月份被引渡回国。

没想到时隔这么多年，依然有人打着“拆分理财”旗号，引诱不明真相的投资者参与其中。

2、“有钱还希望之光”—互助盘

网友咨询，一个名为“原创有钱还希望之光财富工具”众筹项目，该项目宣称：“打造中国第一众筹品牌”，参与需投380元，发展一个人出局可赚15万，发展两个人出局可拿200万，最多出局可以获得590万元。

网友提供的资料

真有这么好的项目吗？网友质疑该项目是否涉嫌传销。

根据网友提供的资料，小编详细研究后发现，该项目与鹤岗警方破获的“众筹还款”网络传销案模式一模一样。

原文：《“众筹还款”？只要400块就能让别人分担自己的百万债务？参与的人还挺多！》

此外，武隆发布发布《“原创众筹有钱还”涉嫌传销和非法集资的风险提示》。

3、套牌的“东方红”App

网友咨询：“请问东方红投资一份 680 元能赚钱吗”。该项目宣称是香港“东方红科技”该公司研发推出的项目，投资该项目可以获得高额返利。

根据网友提供的资料，该项目无法通过正规平台下载，下载时候提示该应用未备案，同时提示带病毒。

经查，该项目是不法分子冒充“东方红（香港）科技公司”的名义，制造散布涉诈APP，虚构推广“智算极”“企业算力收益包”等日收益率高达1.1%-1.7%投资理财项目，收取款账户为第三方、虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱。

4、套牌的“国能”APP

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“中国农资”App

网友咨询一个名为“中国农资”的项目，该项目宣称：““中国农资”APP是中国农业生产资料集团有限公司研发推出，打着助农的旗号，推出“田园副品”“生态牧场”等理财项目，投资赠送助农金、双倍返还本金。”

据网友反馈，此前参与的项目已经无法提现，想提现，必须要缴纳费用办卡“助农专享卡”。

根据网友提供的资料，该项目只有网页版本，网页链接IP地址显示在境外，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

2、套牌的“鸿蒙支付系统”App

不法分子冒充“华为”公司的名义，制作涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗。

3、套牌的“格力创富”App

不法分子冒充“格力”公司的名义，制作涉诈APP，虚构原始股、理财项目实施诈骗。

4、虚构的“人民资产”App

5、套牌的“华润集团”App

网友反馈，近期朋友给他推荐“华润”项目，该项目宣称：“华润集团明确扶贫对象，现有6000套扶贫房”可领取，同时免费发放“华润白金卡”，邀请好友注册可获百万工资。

据网友反馈的资料，小编查询发现，该项目只能通过第三方链接、二维码注册下载，下载链接IP地址显示在境外，下载时提示未备案，同时提示带病毒。

经查，该项目是不法分子冒充“华润集团”的名义，制作散布涉诈APP，虚构免费领房、办卡等名义非法搜集个人信息。

6、套牌的“资环集团”App

网友反馈，两天前我下载了一个“中国资源循环再生”，投资后发现，现在已经无法正常提现，想提现必须要缴纳费用。该项目是诈骗项目，此前小编根据网友提供的资料下载注册该项目，天津反诈中心发短信提示，该项目就是诈骗项目。

7、虚构的“以旧换新”App

8、虚构的“健同合力”App

网友反馈，该项目已经崩盘跑路。

三：虚拟币骗局

1、“维卡币”项目

网友咨询：“李老师，想问问维卡币是诈骗吗？”

据网友反馈，近期有人在群里消息、发文章宣传“维卡币”项目，“维卡币”已经改名为“ONE”“OES”。

2018年05月23日， 株洲市渌口区人民检察院发文《以欧元计价的“维卡币”传销组织》，文中提到，湖南株洲警方破获涉案150亿元“维卡币”特大网络传销案，该案历时两年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币。

2022年07月06日，中国基金报发文《“加密货币女王”？FBI头号通缉犯！曾卷走中国150亿》，文中写道，“加密货币女王”（Ruja Ignatova）靠着销售假的加密货币OneCoin（中文名：维卡币），在全球范围内疯狂敛财超过40亿美元，超过一半来自于中国：22.4亿美元（150亿人民币）。

没想到时隔2年后，维卡币改名后又开始在国内宣传。

四：异地传销

1、衡水001工程

网友反馈，在河北衡水参与“001主平台”项目，该传销组织打着“中国梦”“商会商务分享经济”等旗号，要求新人缴纳2900元-43500元加入，鼓吹出局赚1.5个亿。

据其他网友反馈，该组织因其他地方严打，才搬迁到衡水，而且参与者大部分都是些中老年人，讲课内容是早期中绿传销的洗脑课程。

2、宁夏“西部大开发33500”传销

网友咨询：“33500是传销吗？”

据了解，他的家人被骗到宁夏银川，参与该组织，该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”等旗号，鼓吹投资33500元，出局赚300万元-500万元。

据多位网友反馈，该传销组织要求新人最低缴纳33500元，但大部分都被传销组织忽悠投资好几个33500。

3、桂林临桂“移民经济”33500传销

网友咨询反馈，去年9月份，被网友骗到桂林参与传销组织，现在已经醒悟，想知道如何挽回损失。

4、青岛“民间互助小额保本理财50300”传销

网友反馈，近期被朋友邀约到青岛，接触到一个传销组织，该传销组织打着“分钱游戏”“民间互助小额保本理财”的旗号，鼓吹投资50300元，出局赚800万。

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