越南女首富张美兰对第二阶段被判无期徒刑提出上诉

张美兰就万盛发案第二阶段的3项罪行的全部初审判决提出上诉，其中包括指控挪用债券持有人30万亿越南盾的指控。

12月12日，胡志明市人民法院表示，除张美兰外，还有28人请求减刑。其中，张惠云（Trương Huệ Vân 张美兰的侄子，温莎房地产管理集团总经理）；SCB银行前总经理武晋黄文（Võ Tấn Hoàng Văn）等多位人士要求审查部分内容，减轻处罚。

张美兰的申诉内容尚未公开。张美兰的丈夫朱立基因洗钱罪被判处两年徒刑，未提出上诉。

上诉的6家单位和相关责任人中，SCB银行请求二审法院处理与该行相关的证据；新越证券公司和其他一些公司建议考虑扣押资产、撤回股份以及解除交易禁令。

目前案件已移送胡志明市高级人民法院按上诉程序审理。

张美兰在12月初的上诉法庭上

在万盛发案的第二阶段审判中，初步判决认定张美兰及其同伙实施了一系列犯罪行为：过发行空头债券骗取资产（35,824 名债券持有人的 300,810 亿越南盾）；洗钱（4457,470 亿越南盾）和非法跨境运输货币（45 亿美元 - 相当于 1067,300 亿越南盾）。

对于诈骗财产行为，法院认定张美兰持有万盛发集团和SCB银行多数股权。为了解决SBC银行的财务困难，被告会见了万盛发集团和SCB银行的主要领导人，提出了通过万盛发旗下的4家公司（An Đông、Sunny World、Quang Thuận和Setra）发行债券的政策；同时，万盛发生态系统中的另外5家公司被选定签署上述4家公司与西贡半岛投资股份公司（合作伙伴）债券的购买合同，以便在SCB创建现金流，作为原始债券持有人。

个人受雇创建并虚假签署交易文件（存款、现金提取、转账），并在同一天在 SCB 系统上对交易进行虚假记账，为债券持有人创造了 308,690 亿越南盾的主要资金来源，将资金转移至 4 家发行公司。购买近3.09亿张债券。在使自己的主要债券持有人身份合法化后，张美兰和她的同伙完成了25个空头债券包装，并将其出售给35,824名二级投资者，挪用了超过308,690亿越南盾。

在洗钱罪中，法院认定，2018年1月1日至2022年10月7日，张美兰旨在隐瞒SCB银行贪污金额415万余亿的来源和合法性（第一阶段案），指使下属施展多种伎俩，将资金从SCB银行系统转出；或将资金转账给个人或法人以从账户中提取现金。这种行为是为了逃避当局侦查和追踪资金流向。

加上从债券持有人那里骗取的金额（超过30万亿越南盾），张美兰及其同伙洗钱总额达4,457,470亿越南盾。

就非法跨境转移货币罪，判决认定，2012年10月27日至2022年10月7日，万盛发集团21家公司向境外违规实施资金转移交易78笔，金额15亿美元以上。万盛发集团旗下21家公司非法收受境外资金，进行了152笔交易（总额超过30亿美元）。至此，张美兰及其同伙非法偷运出境资金超过45亿美元。

10月17日，陪审团以诈骗财产罪判处张美兰无期徒刑；因洗钱罪被判入狱 12 年，因非法跨境运输货币被判入狱 8 年。数罪并罚，张美兰必须被判处无期徒刑。

关于民事责任，法院认定，被告将发债所得款项全部转给张美兰个人使用，因此张美兰须承担赔偿责任。法院继续扣押张美兰及其家人与违法行为相关的资产，以保证判决的执行。

关于武晋黄文，陪审团表示，被告扮演着指挥运营网络的角色，积极帮助张美兰从受害者那里挪用金钱。被告还利用银行业务指导、协助张美兰跨境转账。此后，法院以诈骗财产、非法跨境运输货币罪判处武晋黄文17年有期徒刑。

张惠云因犯诈骗财产罪，被判处有期徒刑5年。

其他被告因上述一项或多项罪行的共犯被判处 2 至 23 年徒刑。

针对案件第一阶段的违法行为，胡志明市高级人民法院于12月3日对张美兰的上诉进行了审理，并维持了原判：张美兰因贪污财产罪被判处死刑，因受贿罪被判处20年有期徒刑。同时，法院同意将她因在信贷机构经营中违反贷款规定罪的刑罚从20年有期徒刑减至16年。综合各项判决，张美兰最终被判处死刑。