河北
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农发行围场县支行持续加强反洗钱管理
为进一步筑牢金融安全防线，遏制洗钱犯罪行为，农发行围场县支行积极践行金融履职担当，多措并举持续加强反洗钱管理。
开展学教培训，提升洗钱风险甄别能力。该行不定期组织全行员工参加上级行组织的反洗钱相关培训，通过典型案例的剖析，普及新型金融犯罪的特点、手段和危害，全面提升员工对可疑交易特征的敏感性，提高反诈反洗钱反恐怖融资风险防控能力，进一步提升金融服务水平，全力维护客户财产安全。落实岗位职责，凝聚全员参与责任意识。该行成立反洗钱工作领导小组，明确各个岗位的反洗钱工作职责和工作流程，由负责人亲自部署，各部门各司其职，严格按照规章制度开展尽职调查，切实落实客户身份识别工作，做好对新开户、新变更等账户的重点监测，坚守反洗钱第一道防线。明确工作重点，加强日常监测和管理。该行各业务部门紧密配合，结合客户身份识别情况审查客户的交易背景、交易目的和交易性质，对可疑交易报告及时进行分析甄别，筑牢金融安全防线。（王爽）
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